PDF《美的集团股份有限公司》

请开展相 关融资融券业务证券公司参阅本公告附件,提醒督促客户进行上述划转并及时 向本公司提供异议股东名册等信息.

7、已开展约定购回式证券交易的收购请求权申报主体,应于收购请求权股 权登记日的前一交易日及时办理提前购回手续,否则将不予派发收购请求权. 参与股票质押式回购交易的收购请求权申报主体需要申报收购请求权的,应不 晚于收购请求权申报日的前一交易日办理提前购回手续.

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8、收购请求权派发完毕后,即进入申报程序.获得收购请求权的股东可在 申报日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00(申报日另行公告)内以其所持有 的本公司 A 股股票按照 36.27 元/股的价格全部或部分申报行使收购请求权,相 应将其持有的本公司股票过户给收购请求权提供方美的集团.其中: (1)在收购请求权申报期截止日,被设定了质押、其他第三方权利或被司 法冻结的本公司股份,其合法持有人已向本公司承诺放弃收购请求权的股份及 其他依法不得行使收购请求权的股份无权行使收购请求权. (2)已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的收购请求权申报主体, 须在收购请求权申报期截止日前将美的集团股份从证券公司客户信用担保账户 划转到其普通证券账户中,方能行使收购请求权. (3)已开展约定购回式证券交易的收购请求权申报主体,须在收购请求权 申报期截止日前及时办理提前购回手续,方能行使收购请求权.

9、本次美的集团 A 股股票收购请求权所含权利的 Delta 值的绝对值低于 5%,根据《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引(2011 年修订) 》 ,本 公司将采用手工申报方式实施收购请求权.收购请求权的申报、结算均通过手 工方式完成.手工行权的具体操作方式详见后文

四、申报行使收购请求权的 方式 之

(一)行权确认 .

10、截至

2019 年4月25 日(即本公告披露日前一个交易日) ,美的集团 A 股股票的收盘价为 51.41 元/股,相对于收购请求权价格溢价 41.74%.若投资者 行使收购请求权,将可能导致亏损,敬请投资者注意风险.

11、本提示性公告仅对本公司股东收购请求权派发具体安排及申报行权的 有关事宜作出说明,不构成对申报行使收购请求权的建议.提请广大投资者注 意投资风险. 关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于

2019 年3月14 日、2019 年4月16 日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网 站(www.cninfo.com.cn)的《美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合 并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿) 》全文及相关文件、 《美 的集团股份有限公司关于无锡小天鹅股份有限公司实施中期利润分配方案后调 整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的提示性公告》全文及相关文件,

4 并及时关注本公司发出的相关公告.

一、释义 本公告中,除非特别说明,以下简称在文中的含义如下: 美的集团/本公司 指 美的集团股份有限公司 小天鹅 指 无锡小天鹅股份有限公司 本次换股吸收合并 /本次合并/本次交 易指美的集团以发行 A 股方式,换股吸收合并小天鹅,即美的集团向 小天鹅除美的集团及其子公司TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD 外的所有换股股东发行股票, 交换该等股东 所持有的小天鹅 A 股股票及小天鹅 B 股股票 换股 指 本次换股吸收合并中,换股股东将所持小天鹅 A 股、小天鹅 B 股 分别按 A 股、B 股的换股比例换成美的集团为本次换股吸收合并 所发行的 A 股股份的行为 收购请求权 指 本次换股吸收合并中赋予美的集团异议股东的权利.申报行使该 权利的美的集团异议股东可以在收购请求权申报期内,要求收购 请求权提供方以现金受让其所持有的全部或部分美的集团股票 收购请求权目标股 东指收购请求权股权登记日有效登记在册的满足行使收购请求权条件 的美的集团 A 股异议股东 收购请求权提供方 指 向行使收购请求权股东支付现金对价并获得美的集团股票的机 构.美的集团担任本次合并的收购请求权提供方 收购请求权申报期 指 就美的集团而言,有权行使收购请求权的美的集团 A 股股东可以 申报行使收购请求权的期间 收购请求权实施日 指 收购请求权提供方在该日受让美的集团异议股东拟用于行使收购 请求权的部分或全部股份,并向该部分美的集团异议股东支付现 金对价 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公 司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司