PDF《兰州长城电工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议》

1 证券代码:600192 证券简称:长城电工 编号:2007-02 兰州长城电工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议 暨召开

2006 年度股东大会通知的公告 本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第六次会议于

2007 年3月14 上午 9:00 时在公司三楼会议室召开,应到董事

9 人,实到

9 人,公司监事及高级管理人员列席会议.会议由董事长张晓喜先生主 持召开.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审 议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司

2006 年年度报告正文及摘要》 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了《公司

2006 年年度董事会工作报告》 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《公司总经理

2006 年年度经营工作报告》 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了《公司

2006 年年度财务决算报告》 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过了《公司

2006 年年度利润分配及资本公积转增股 本的议案》 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,2006 年度公司实 现净利润 28,250,770.55 元,根据《公司法》和公司章程有关规定, 按10%提取法定公积金 2,828,132.80 元,本年度可供股东分配的利润 25,422,637.75 元,以前年度未分配利润 108,338,827.55 元,实际供股 东分配的利润为 133,761,465.30 元.

2 为了使公司高效、快速发展,公司计划在

2007 年继续加大科研 开发投入,加快技术更新的步伐,迅速提升企业装备水平,促进公司 上规模、上水平.为此,公司董事会决定

2006 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本. 公司未分配利润的用途和使用计划

1、继续加大风力发电机、126KV 高压开关柜、石油钻机电控装 置的投入,使风力发电机、石油钻机电控装置产业化、126KV 高压 产品上等级.

2、继续加大科研投入,不断开发新产品,提高技术创新能力.

3、用于补充公司流动资金和建设项目的配套资金. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过了《公司聘请

2007 年度财务审计机构的议案》 继续聘请北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司

2007 年度 财务审计机构. 本报告期内, 公司支付

2006 年度审计工作酬金共计

60 万元人民 币. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、审议通过了《关于改变应收账款、其他应收款坏账准备提取 比例的议案》 根据公司上市以来应收款项的实际周转回收情况, 并参照同行业 应收款项坏账准备提取比例情况及公司资产置换后应收款项的实际 情况,公司对原坏账准备提取比例进行变更(见下表) . 应收账款、其他应收款账龄 原提取比例% 现提取比例%

1 年以内

5 3 1-----2 年772-----3 年10

10 3-----4 年50

30 4-----5 年80

50 5 年以上

100 100 经初步测算,此项会计估计变更不会对公司利润产生影响.

3 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

八、审议通过了《投资石油钻采设备电气自动化系统高技术产业 化示范工程项目的议案》 公司所属企业――天水电气传动研究所, 主导生产经营石油钻机 电控系统、矿井提升电控系统和大功率变频电源等产品.产品多次获 得国家、省上的奖项.企业经过多年的研发,已具备了石油钻采电气 传动自动化系统高技术产业化的条件. 该项目符合国家优先发展的高技术产业化重点领域,具备市场 准入标准和条件,甘肃省发改委以甘发改高技[2004]600 号文对该项 目备案. 国家发改委以发改高技[2004]2080 号文列入高技术产业化项 目,甘肃省建设厅以甘建设[2006]182 号文对该项目初步设计进行了 批复. 项目总投资