PDF《安阳钢铁股份有限公司 第七届董事会第十五次会议（传真）决...》

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临2015-057 安阳钢铁股份有限公司 第七届董事会第十五次会议(传真)决议公告 安阳钢铁股份有限公司于

2015 年10 月16 日向全体董事发出 了关于召开公司第七届董事会第十五次会议的通知及相关材料.

会议于

2015 年10 月28 日以传真方式召开,会议应参加董事

9 名,实际参加董事

9 名.会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定,会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案.

1、审议并通过《公司

2015 年第三季度报告》的议案 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议并通过《公司董事会换届选举及提名候选董事》的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会进行换 届. 经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐,本届董事 会及提名委员会提名李涛、李存牢、张怀宾为公司第八届董事会 候选董事.经安阳钢铁股份有限公司七届职工代表大会第二次联 席会议审议,选举毛尽华、谷少党、刘战歌为公司第八届董事会 职工董事. 经公司董事会提名委员会审核李涛、 李存牢、 张怀宾、 毛尽华、谷少党、刘战歌个人履历和相关资料,未发现有《公司 法》 第一百四十六条规定和 《公司章程》 第九十五条规定之情形, 具备董事任职资格.(候选董事简历见附件) 本届董事会及提名委员会提名成先平、胡卫升、李春涛为公 司第八届董事会候选独立董事,经公司董事会提名委员会审核成 先平、 胡卫升、 李春涛个人履历和相关资料, 未发现有 《公司法》 第一百四十六条规定和《公司章程》第九十五条规定以及《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见

(三)》规定之情形, 具备独立董事任职资格.(候选独立董事简历见附件) 该议案控股股东推荐候选董事和董事会提名候选独立董事需 提交股东大会进行累积投票选举,职工董事与公司股东大会选举 产生的非职工董事共同组成公司第八届董事会. 表决结果: 李涛:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 李存牢:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 张怀宾:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 成先平:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 胡卫升:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 李春涛:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、审议并通过《非公开发行

2015 年公司债券》的议案 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件的规定,经核查公司相关情况,公司董事会认为:公司符合非 公开发行公司债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件 和资格.逐项表决结果: (1)债券票面金额、发行规模:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. (2)发行方式:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. (3)债券期限:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. (4)债券利率及确定方式:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. (5)还本付息方式:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. (6)发行对象及向公司原有股东配售安排:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. (7)募集资金用途:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. (8)承销方式:同意

9 票,反对