PDF《可疑交易报告》

01 信用机构

02 其他?融机构

03 ?岸?融机构

04 保险公司/退休基?经?

05 保险中介人

06 兑换店

07 现?速递公司

08 幸运博彩(?:赌场、角子?虎机)

09 彩票公司(?:白鸽票)

10 互相博彩(?:赛马、赛狗、体育博 彩)

11 娱?场幸运博彩中介人

12 押店

13 钟表/珠宝店

14 古董店

15 地产代?

16 房地产发展商

17 汽??售

18 ?师

19 法?代办

20 公证员

21 登记局

22 会计师/核?师

23 税务顾问

24 提供商业?务实体*

25 ?岸公司

99 其他(请注明) 如业务代码为

99 号,请注明业务性质: *为客户设?法人、作为?政管?机关成 员、提供公司住所、作为信托基?管?人 等7. 电话号码: 传真号码: 电邮地址: 8. 举报机构?络人(如举报公司设有条?执?主任一职,应同时作为?络人) 姓名 (请选择合适者: 先生/太太/?士) 职位/岗位: 电话号码:传真号码: 电邮地址: ( (主 主表 表) ) 第二部份 C 可疑交?资? 9. 被举报进?可疑交?之实体总?: (1) 被举报个人 共_个 (请为每个被举报之个人填写一份副表 A) (2) 被举报法人企业 / 团体 共_个 (请为每个被举报之机构填写一份副表 B) 10. 可疑交??别 ((请9於合适之空格,如需要,可选择多於一项.) a. 外币 / 现?兑换 i. 银?开户 / 现?存款 / 支票存款 / 开具支票 / 信用证等 b. 电汇 j. 博彩活动 (赌场、赛马、网上博彩等) c. 地下钱庄 / 另?汇款服务 k. 保险交? (整付保单 / ?改受益人 / 终止保险合约等) d. 押店交? l. 购买可携式贵重物品 (玉石、贵重?属、古董等) e. 投资资本市场 m. 购买贵重物品 (?宇 / 交通公具如?辆或船只等) f. 使用海外银?户口 n. 购货 g. 使用?岸银? / 公司 o. 使用专业服务 (?师、法?代办、公证员、登记局、会计 师、核?师、税务顾问等) h. 使用空壳公司 / 企业 p. 其他(请指明_ 11. 上述交?是否透过互?网进?(请选择并於格内填上代号) ? (2) 是(4) 否12. 可疑交?日期 / 时期: 由?/月/日//至?/月/日//13. 有关?之可疑交?出现次?: (只涉及有关本次报告之关?交?) 14. 交?货币及?额: (请填写相应?额,可以填写超过一种交?货币,举报机构应填写该币值相应之交??额,如100,000 美元,应於 USD 项填写 100,000.00 .) a) 澳门币 MOP , , , . f) 美元 USD , , , . b) 港元 HKD , , , . g) 加元 CAD , , , . c) 人民币 RMB , , , . h) 澳洲元 AUD , , , . d) 日元 JPY , , , . i) ?西?元 NZD , , , . e) 欧? EURO , , , . j) 其他 , , , . (请注明_ 15. 怀疑资??源地、资?目的地 (?源地/目的地可填多於一个国家或地区) 资??源地 资?目的地 国家 ?份/城市 国家 ?份/城市 16. 付款方式:(请9於合适之空格,如需要,可 选择多项.) a. 现? b. 支票 c. 电汇 d. 本票 e. 信用卡 f. ??支票 g. 汇票 h. 扣帐卡 i. 信用证 j. 转帐过户 k. 其他 (请注明_ ( (主 主表 表) ) 17. 交?细节及怀疑原因(如有需要,可於附件表格加以详述): 18. 举报机构?络人签署: 日期: 请为每个被举报之个人填写一份副表 A 请为每个被举报之机构填写一份副表 B ( (副副表表AA))可疑交?报告 (进?可疑交?之个人) ?此宗可疑交?牵涉超过一人,举报机构可自?复印副表 A 举报?多有关人士. (此项由?融情报办公室填写) 被举报个人编号: 举报卷宗编号: A01. 被举报人外文姓名 (请尽可能根矸葜っ魑募钚,如可以,请提供覆印本) : 姓(Surname): 名(Middle Name): 名(Given Names): 中文姓名: 别名(如适用) A02. 性别 (请於空格内填上代号): (1) 男(3) ?A03. 出生日期: ?/月/日//A04. 国籍: A05. 职业: A06. 常居地及其他居住地方: 国家 ?份/城市 (i) 常居地 (ii) 其他居住地 (i) 常居地为该被举报人惯常永久性居住地方 (ii) 如该名人士於过去一?内曾居住於外地超过一个月,则应同时报上其 他居住地方.(如空间?足,请於附件补充) A07. 身份证明文件 (请选择一项或多项,如可以,请提供复印本): 证件?别 证件编号 签发地 /?份 签发日期(?/月/日) 有效期至(?/月/日) a. 澳门居民身份证 ?适用 / / / / b. 香港居民身份证 ?适用 / / / / c. 内地居民身份证 / / / / d. 护照 / / / / e. 通?证 / / / / f. 其他身份证明文件: / / A08. 被举报人地址 中文地址: 外文地址: ( (副副表表AA))A09. ?络电话号码:传真号码: 手提电话号码:电邮地址: A10. 举报机构与被举报人之关系?别(请於空格内填上代号) : (1) 新客户 (2) 现有客户 (3) 供应商 (4) 博彩中介人 (5) 保险中介人 (6) 雇员(请注明其职位:7) 前客户 (9) 其他: A11. 是否仍然维系与该被举报实体之关系 (请於空格内填上代号)? (2) 是(4) 否,请指出原因为(请於空格内填上代号) : 1) 商业关系终结 2) 实体被解雇 9) 其他(请注明) A12. 关系终结日期(如适用): ?/ 月/日//其他资?由被?融管?局监管之实体填写 ( 第A13 至A15 项) A13. 相关户口资?(此部份只供?融机构填写,及可於附件补充资?) 账户