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山东道恩高分子材料股份有限公司关于股本演变的说明 4-5-1 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 中国证券监督管理委员会: 山东道恩高分子材料股份有限公司 (以下简称 道恩高材 或 股份公司 ) 根据《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的规定, 向贵会提交公司首次公开发行并在创业板上市申请文件.

根据 《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第

29 号――首次公开发行并在创业板上市申请文 件》的相关要求,特就公司自设立以来的股本演变情况说明如下:

一、2002 年12 月6日,公司前身龙口市道恩工程塑料有限公司 成立 公司前身龙口市道恩工程塑料有限公司(以下简称 道恩有限 或 公司 ) 由龙口兴隆道恩化学有限公司1 和自然人韩丽梅共同出资设立,注册资本为

50 万 元人民币,其中龙口兴隆道恩化学有限公司出资

40 万元人民币,自然人韩丽梅 出资

10 万元人民币,各股东均以货币出资.2002 年11 月27 日,龙口华禹有限 责任会计师事务所对各股东投入资本进行了验证,并出具龙禹会验字 [2002]第225 号《验资报告》.2002 年12 月6日,道恩有限在龙口市工商行政管理局注 册成立,取得注册号为

3706812800745 的《企业法人营业执照》. 道恩有限设立时,股权结构如下: 股东名称 出资额(元) 股权比例(%) 龙口兴隆道恩化学有限公司 400,000 80.00 韩丽梅 100,000 20.00 合计500,000 100.00

1 2002 年12 月13 日, 龙口兴隆道恩化学有限公司名称变更为山东道恩化学有限公司;

2003 年12 月17 日, 山东道恩化学有限公司名称变更为山东道恩集团有限公司;

2010 年1月28 日,山东道恩集团有限公司名 称变更为道恩集团有限公司. 山东道恩高分子材料股份有限公司关于股本演变的说明 4-5-2

二、2003 年11 月,道恩有限注册资本增加至

958 万元

1、本次增资履行的法律程序

2003 年7月28 日,公司召开股东会,通过了增加公司注册资本

908 万元的 决议.本次增资由原股东山东道恩化学有限公司以实物出资

808 万元,原股东韩 丽梅以货币出资

100 万元,共计出资

908 万元.

2003 年7月25 日,烟台天宏有限责任会计师事务所对山东道恩化学有限公 司用于增资的实物资产进行了评估,并出具了烟天会评字【2003】35 号《资产 评估报告书》 ,确认用于出资的实物资产的评估价值为 8,082,313.87 元.

2003 年7月28 日,山东道恩化学有限公司与公司签订《资产交接单》 ,将 上述实物资产转移至公司名下.

2003 年7月28 日, 烟台天宏有限责任会计师事务所对上述增资进行了审验, 并出具烟天会验字【2003】121 号《验资报告》 ,经审验,截至

2003 年7月28 日止, 公司已收到股东缴纳的新增注册资本

908 万元, 其中: 货币资金

100 万元, 实物资产

808 万元,各方出资均到位. 公司就本次增资行为在龙口市工商行政管理局办理了工商变更登记, 并领取 了变更后的注册号为

3706812800745 的《企业法人营业执照》 . 本次增资后,道恩有限股权结构如下: 股东名称 出资额(元) 股权比例(%) 山东道恩化学有限公司 8,480,000 88.52 韩丽梅 1,100,000 11.48 合计9,580,000 100.00

2、实物出资的具体内容 根据烟天会评报字[2003]35 号《资产评估报告书》 ,山东道恩化学有限公司 用于出资的实物资产明细情况如下: 序号 设备名称 规格型号 计量单位 设备类型 山东道恩高分子材料股份有限公司关于股本演变的说明 4-5-3