PDF《安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议...》

证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2019-101 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第 二次会议通知于

2019 年5月27 日以传真及电子邮件方式送达全体董事. 会议于

2019 年6月5日在安徽省合肥市公司事业部四楼会议室以现场结合通讯方式召 开,会议应出席董事

9 名,实际出席董事

9 名,会议由董事长刘玉斌先生主持. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.经与会董事充分 讨论,会议形成以下决议:

1、审议通过《关于与瀚蓝环境股份有限公司开展项目合作的议案》 为了保障项目正常建设,公司拟与瀚蓝环境股份有限公司签署《垃圾焚烧发 电项目投资合作框架协议》 , 合作具体项目包括但不限于济宁垃圾焚烧二期项目、 宣城垃圾焚烧发电二期项目、海阳垃圾焚烧发电项目、乌兰察布垃圾焚烧发电项 目、蒙阴垃圾焚烧发电项目,以及其他经双方协商认为有必要合作投资建设运营 的项目. 根据重整情况, 公司将与瀚蓝环境协商对投资的垃圾发电项目进行回购. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保的议案》 根据公司业务发展需要, 安徽盛运环保 (集团) 股份有限公司 (以下简称 "盛 运环保"或"公司")拟向兴业银行股份有限公司合肥分行(以下简称"兴业银 行")申请包含并不限于综合授信、担保置换等在内的相关业务,为此公司需向 兴业银行提供总额不超过

35500 万元担保. 本议案尚需经股东大会特别决议审议通过 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、审议通过《关于解除部分 PPP 项目合作的议案》 鉴于部分已签署的 PPP 项目合作框架协议投资规模大、投资回收期长、以及 市场的不确定性等因素,以及公司目前的现状,本着先生存后发展的原则,收缩 规模,励精图治,公司拟终止对部分 PPP 项目的投资合作. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、审议通过《关于召开

2019 年第二次临时股东大会的通知》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会

2019 年6月7日