PDF《中金黄金股份有限公司投资公告》

1 证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2016-035 中金黄金股份有限公司投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称: 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 (以下简称中原冶炼厂) 投资金额:181,731.13 万元,占公司最近一期经审计净资产的15.27% 特别风险提示:投资事项存在市场风险,可能存在不获有关部门批准的风 险.

一、投资概述 中金黄金股份有限公司(以下简称中金黄金或公司)控股子公司中原冶炼厂 拟实施整体搬迁升级改造项目二期工程(以下简称二期工程).二期工程总投资 181,731.13 万元, 其中建设投资 75, 000.13 万元, 建设期利息 2,646.00 万元, 流动资金 104,085 万元. 二期工程建成后, 中原冶炼厂年总处理金铜精矿

1500000 吨,年产阴极铜 303156.18 吨,金锭 33810.00 千克,银锭 210210.00 千克,副 产硫酸

1293810 吨.项目达产后年均营业收入 2,002,606 万元,利润总额 78,209.72 万元,净利润 58,657.29 万元.二期工程总投资收益率 10.16%,投资 财务内部收益率 10.02 %,投资回收期为 11.22 年. 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于中原冶炼厂整体搬迁升 级改造项目二期工程的议案》.上述投资事项不涉及关联交易,不构成《重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准.

二、投资标的基本情况

(一)项目基本情况 中原冶炼厂搬迁改造项目规划两期,在一期项目全面建成达产、产能充分释 放的基础上,二期工程对生产流程进行评估,挖潜改造,填平补齐,最大限度提 高原料处理能力,增加产品产量,降低生产成本,提高经济效益. 二期工程委托中国恩菲工程技术有限公司设计,工艺流程为"氧气底吹熔炼 ―旋浮吹炼―回转式阳极炉精炼―永久不锈钢阴极电解―熔炼渣选矿" .二期工 程在一期工程的基础上扩建铜电解厂房,电铜能力扩到30万吨/年,产品方案为 金锭、银锭、阴极铜、粗硫酸镍、精硒、铅锭、铋锭、铼酸铵和硫酸. 二期工程总投资 181,731.13 万元,其中建设投资 75,000.13 万元,建设期 利息 2,646.00 万元,流动资金 104,085 万元.二期工程项目建设期为一年,建 成后,中原冶炼厂年总处理金铜精矿

1500000 吨,年产阴极铜 303156.18 吨(其中A级铜 297871.26 吨,1 号标准铜 5284.92 吨),金锭 33810.00 千克,银锭 210210.00 千克,副产硫酸

1293810 吨.项目达产后年均营业收入 2,002,606 万元,利润总额 78,209.72 万元,净利润 58,657.29 万元.二期工程总投资收益率 10.16%,投资财务内部收益率 10.02 %,投资回收期为 11.22 年.

(二)投资标的基本情况

2 名称:中原冶炼厂 企业类型:有限责任公司 注册地:三门峡产业集聚区209国道南侧 法定代表人:彭国敏 注册资本:150000万元 主营业务:黄金生产的副产品白银、阴极铜、铜精粉、铅精粉、硫精粉、硫 酸加工、销售等 股权结构: 序号 股东 持股比例(%)

1 中金黄金股份有限公司 70.00

2 三门峡市金渠集团 24.00

3 三门峡市财政局 6.00 总计 100.00 主要财务指标:

2015 年12 月31 日(经审计) 营业收入(万元) 2,937,262.13 总资产(万元) 1,381,733.65 总负债(万元) 1,240,516.41 净资产(万元) 141,217.25 净利润(万元) 1,039.49