PDF《济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:873279 证券简称:海纳科技 主办券商:中泰证券 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议 事规则》等有关规定,本次会议召开不需要相关部门批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月17 日14:00-17:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月12 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-003 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市中银(济南)律师事务所周可佳、宋明君律师.

(七)会议地点 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 《2018 年度董事会工作报告》 .

(二)审议《2018 年监事会工作报告》议案 《2018 年监事会工作报告》 .

(三)审议《公司

2018 年度财务决算报告》议案 《公司

2018 年度财务决算报告》 .

(四)审议《2019 年度财务预算报告》议案 《2019 年度财务预算报告》 .

(五)审议《2018 年度利润分派方案》议案 根据公司发展需要,拟不对

2018 年年度利润进行分配,亦不进行资本公积 转增.

(六)审议《2018 年度财务会计报告》议案 《2018 年度财务会计报告》 .

(七) 审议 《关于从控股股东的母公司济宁能源发展集团有限公司购买二手车辆 的议案》 根据公司业务开展需要, 公司拟以评估价格从控股股东的母公司济宁能源发 公告编号:2019-003 展集团有限公司购买两辆二手车辆(评估价格每辆

38000 元整 ) ,用于公司日常 公务.

(八)审议《关于从关联方购买液压支架的议案》 为了充分利用公司维修专长和优质客户资源, 公司拟从关联方山东济宁运河 煤矿有限责任公司购买二手液压支架一批,预计交易金额在

800 万元以内,拟从 关联方济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司购置二手液压支架一批, 预计此 批交易金额在

250 万元以内. 以上两批支架公司拟通过维修后出售、通过维修后 对外租赁、或者直接对外出售从中间赚取差价.从关联方购买时,按照称重方式 进行结算,每吨价格确定方式为市场竞价.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托 人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;