PDF《苏州百联节能科技股份有限公司》

公告编号:2017-027 ? 1?/?3? 证券代码:871132 证券简称:百联科技 主办券商:东海证券 苏州百联节能科技股份有限公司 关于关联方刘文辉、刘丰、刘静

2017 年下半年借款 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 根据苏州百联节能科技股份有限公司(以下简称 "公司")日 常经营所需,

2017 年下半年董事刘文辉、刘丰、刘静拟借款给公司 金额分别不超过

300 万元、200 万元和

300 万元.

(二)关联方关系概述 公司董事兼股东刘文辉(持有公司 2,423,600,股股份),公司 董事兼股东刘丰(持有公司 2,279,650 股股份),公司董事兼股东 刘静(持有公司 1,514,750 股股份).

(三)表决和审议情况

2017 年7月26 日,公司召开了第一届董事会第七次会议,审议 通过《关于的议案》、 《关于的议案》 、 《关于< 公告编号:2017-027 ? 2?/?3? 关联方刘静拟

2017 年下半年借款给公司>的议案》.董事刘文辉、刘丰、刘静回避表决,表决人数不足董事会三分之二,因此该项议案需 提交股东大会审议;

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 刘文辉? 江苏省苏州市相城区依云水岸 花园 XXXX? -? -? 刘丰? 江苏省苏州市相城区依云水岸 花园 XXXX? -? -? 刘静? 江苏省苏州市工业园区跨塘镇 汇隆街 XXXX? -? -? ?

(二)关联关系 公司董事兼股东(持有公司 2,423,600,股股份),公司董事兼 股东(持有公司 2,279,650 股股份),公司董事兼股东刘静(持有 公司 1,514,750 股股份).

(三)其他事项 无

三、交易协议的主要内容 根据公司日常经营所需,

2017 年下半年董事刘文辉、刘丰、刘 静拟借款给公司金额分别不超过

300 万元、200 万元和

300 万元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公告编号:2017-027 ? 3?/?3? 本公司与关联方的关联交易拟订立书面协议,上述预计交易定 价按照市场原则定价,交易的价格公允、合理、公平、公正的市场 原则进行,不存在通过关联交易损害其他股东利益.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图? 上述关联交易是公司业务及经营的正常需要.

(二)本次关联交易对公司的影响? 上述关联交易的价格参看市场价格,不存在通过关联交易损害 公司股东利益的情形.

六、备查文件目录 《苏州百联节能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 苏州百联节能科技股份有限公司 董事会

2017 年7月26 日