PDF《Disclosure》

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2012-007 佛山华新包装股份有限公司 第五届董事会 2012年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任.

佛山华新包装股份有限公司( 以下称 公司 ) 第五届董事会2012年第三次会议于2012年4月9日上午在 公司20楼会议室召开.会议通知于3月28日以传真、电子邮件等方式送达各位董事.会议应到董事9名,实到9 名,公司监事会主席、部分高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定.会议 由董事长童来明先生主持,审议并通过如下决议:

一、董事会以

9 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过2011年度公司工作总结报告;

二、董事会以

9 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过2011年度公司财务决算报告;

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议.

三、董事会以

9 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过关于2011年度公司利润分配预案;

经立信会计师事务所审计,本公司2011年度母公司实现的净利润为47,529,742.19元人民币,按照《 股 份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》 和本公司《 公司章程》 的规定,公司2011年度提取法定盈余公 积金4,752,974.22元人民币. 母公司期初未分配利润414,064,636.90元人民币, 加上2011年母公司盈利额 47,529,742.16元人民币,减去提取法定盈余公积4,752,974.22元人民币,即本年度可供股东分配的利润为 456,841,404.84元人民币. 公司拟以2011年12月31日总股本50542.5万股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币2元( 含税) ,公司采取此方案支付现金股利10,108.5万元.该方案实施之后,公司累计未分配利润为355,756,404.84 元,结转以后年度分配. 上述利润分配方案需提交公司股东大会审议. 公司独立董事对2011年度公司利润分配方案发表如下独立意见: 我们认为该利润分配预案符合公司实际经营情况以及广大股东的利益要求.因此,我们同意公司的利 润分配预案,提请股东大会审议.

四、董事会以

9 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过2011年年度报告和年度报告摘要;

2011年年度报告和年度报告摘要需提交公司2011年年度股东大会审议.

五、董事会以

9 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过2011年度董事会工作报告;

2011年度董事会工作报告需提交公司2011年年度股东大会审议.

六、董事会以

9 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过2012年公司经营预算计划;

七、董事会以

9 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过关于公司与中国纸业投资总公司签订 《 公司债券偿债资金流动性支持协议》 的议案;

本公司申请公开发行不超过8亿元人民币的公司债券已经2012年第一次临时股东大会审议通过, 股东 会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜.根据上述批准及授权,为了支持本公司此 次发债工作,保障本期债券投资者的利益,本公司拟与中国纸业投资总公司签订《 佛山华新包装股份有限公 司公司债券偿债资金流动性支持协议》 . 中国纸业投资总公司作为本公司之实际控制人,同意根据支持协议的规定,在本期公司债券存续期内, 当本公司出现债券付息和兑付资金不足时,为本公司提供不超过8亿元的偿债资金流动性支持,该流动性支 持资金仅限于为本期债券偿付本息使用,以解决本公司本期债券本息偿付暂时资金流动性不足. 签订支持协议有利于加强本公司发行公司债的偿债能力,保障了债券投资者的利益,同时也有利于发 债工作的顺利推进.