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(二)公司业务明确,具有持续经营能力 报告期内,公司主要从事厨房小家电的研发、生产和销售,主要产品为咖啡 机、电热水壶、电热水瓶等.公司国际市场以代工贴标生产为主,主要出口地区 为欧洲、亚洲与南美洲;

国内市场主要以 高泰 与 五月树 品牌进行销售, 其中, 高泰 主要通过线上网络商城销售, 五月树 主要通过线下高级百货商 店销售. 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为信会师报字[2016]第450205 号《审计报告》 ,公司

2016 年1-8 月、2015 年度、2014 年度主营业务收 广州康宏科技股份有限公司 推荐报告

3 入占比分别为 98.00%、99.06%、99.33%,主营业务收入均来自于小家电的销售 收入.报告期内,公司主营业务明确,主营业务收入占比突出. 根据项目小组对工商登记资料、公司纳税情况的调查,报告期内没有发现公 司有重大违法经营的情形,而且公司每年均按时完成了工商年检,所以公司自成 立以来一直依法存续.公司亦不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的 情形,或法院依法受理重整、和解或者破产申请. 综上,公司符合 业务明确,具有持续经营能力 的要求.

(三)公司治理机制健全,合法合规经营 股份公司设立以来,按照《公司法》等相关法律法规的要求,公司建立健全 了由股东大会、 董事会、 监事会和高级管理人员组成的公司治理机制, 制定了 《公 司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《关联 交易管理制度》 、 《对外投资管理制度》 、 《对外担保管理制度》等规章制度. 公司设股东大会,现由

2 名自然人股东及

1 名企业股东组成.股份公司设立 以来,公司召开股东大会

2 次(含创立大会) ,严格依照《公司法》 、 《公司章程》 等的规定规范运作,对确认整体变更折股方案、选举董事监事、公司章程、三会 议事规则、申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、确认报告期内关联交易等重 大事宜做出了有效决议. 公司设董事会,现由王学斌、王培迪、罗珍、师晓斌、胡杏芳

5 名董事组成 第一届董事会,王学斌为董事长.自股份公司设立以来,公司召开董事会

2 次, 严格依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定规范运作,对 选举董事长、聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管、制订董 事会秘书工作细则和总经理工作细则、制订关联交易、对外担保、对外投资等管 理制度、审议关联交易等重大事宜做出了有效决议. 公司设监事会,现由胡波、申梦云、黎伟彬

3 名监事组成,其中胡波为监事 会主席,黎伟彬为职工代表监事.自股份公司设立以来,公司召开监事会会议

1 次,依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定规范运作,对 选举监事会主席做出了有效决议. 广州康宏科技股份有限公司 推荐报告

4 公司设总经理

1 名、副总经理兼董事会秘书

1 名、财务总监

1 名,公司建立 了与生产经营相适应的组织机构, 设置了财务部、 行政部、 营运部、 产品开发部、 国际市场部、品牌推广部、电子商务中心等

7 个职能部门,公司建立健全了内部 经营管理机构,建立了相应的内控管理制度,比较科学地划分了每个部门的职责 权限,形成了相互配合、相互制衡的机制. 项目小组与公司管理层进行了有关诚信情况的沟通, 查阅了公司董事、 监事、 高级管理人员简历,取得了公司管理层签署的书面声明,管理层声明最近两年没 有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处 罚或纪律处分;