PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 郑州煤矿机械集团股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:00564) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条作出. 兹载列郑州煤矿机械集团股份有限公司在上海证券交易所网站及中国报章刊登《郑 州煤矿机械集团股份有限公司关於2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的公告》 ,仅供参阅. 承董事会命郑州煤矿机械集团股份有限公司主席焦承尧中国,郑州,二零一六年八月二十六日於本公告日期,本公司执行董事为焦承尧先生、向家雨先生、王新莹先生、郭昊峰先生及刘强先生;

而独立非执行董事为刘尧女士、江华先生、李旭冬先生及吴光明先生. 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 1? ? 股票代码:601717 股票简称:郑煤机 公告编号:临2016-052 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于

2016 年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关 联交易的公告 ? 重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. ? ? 重要内容提示: ? 公司与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易对上市公司的影 响:公司与速达股份的日常关联交易能保证双方生产经营需要的连续性,有利于关 联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的.公司与速达股份的日常关联交易 没有损害上市公司的利益,也不会对公司的独立性造成影响. ? 上述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内,无需提交股东大会 审议.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于

2016 年8月26 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于2016 年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的议案》 .

2、公司独立董事对该关联交易议案进行了事前审核,同意将该等事项提交公 司董事会审议.

3、独立董事对该关联交易发表独立意见为:本次关联交易遵循 平等、自愿、 等价、有偿 的原则,关联交易行为规范,不存在损害公司及股东利益的情形,不 会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响.关联交易有利于各方充分实现资 源互补,达到互惠互利,符合公司和股东利益.

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司关联交 易指引》的规定,郑州速达煤炭机械服务股份有限公司构成公司的关联方,上述关 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 2? ? 联交易须经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议.

(二)本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司生产经营情况,

2016 年度公司拟向郑州速达煤炭机械服务股份有限公 司及其子公司购买液压胶管等商品、出售商品或原材料、出租厂房建筑物及其他各 类关联交易总额预计不超过 15,000 万元. 关联交易 类别 关联人 本次预计 金额(万元) 预计占 同类业 务比例 (%) 本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额 上年实际发 生金额(万元) 占同类 业务比 例(%) 备注 向关联人 购买商品、 原材料 郑州速达煤炭 机械服务股份 有限公司 11887.10 0.04 5554.58 11,963.78 0.03 向关联人 销售商品 郑州速达煤炭 机械服务股份 有限公司? 2680.34 0.59 1042.11 2988.37 0.66 其他 郑州速达煤炭 机械服务股份 有限公司 408.10 27.11 206.86 414.58 32.38 主要为向其 出租厂房 合计 / 14975.61 / 6803.55 15366.73 /