PDF《柳州化工股份有限公司》

柳州化工股份有限公司

600423 2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.4

五、 董事、监事和高级管理人员.7

六、 公司治理结构.10

七、 股东大会情况简介.15

八、 董事会报告.15

九、 监事会报告.30

十、 重要事项.32 十

一、 财务会计报告…35 十

二、 备查文件目录…107

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告.

(四) 公司负责人姓名 廖能成 主管会计工作负责人姓名 黄吉忠 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 黄东健 公司负责人廖能成、 主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人 (会计主管人员) 黄东健声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(七) 公司信息 公司的法定中文名称 柳州化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 柳化股份 公司法定代表人 廖能成

(八) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志刚 龙立萍 联系地址 广西柳州市北雀路

67 号 广西柳州市北雀路

67 号 电话 0772-2516580 0772-2519434 传真 0772-2510401 0772-2510401 电子信箱 [email protected] [email protected]

(九) 基本情况简介 注册地址 广西柳州市北雀路

67 号 注册地址的邮政编码

545002 办公地址 广西柳州市北雀路

67 号 办公地址的邮政编码

545002 公司国际互联网网址 www.lzhg.cn 电子信箱 [email protected]

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(十) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公楼投资融资部 (十一) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 柳化股份

600423 (十二) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2001 年3月6日公司首次注册登记地点 柳州市北雀路

67 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2006 年5月23 日 公司变更注册登记地点 柳州市北雀路

67 号 企业法人营业执照注册号 4500001001343(1-1) 税务登记号码

450205723064200 组织机构代码 72306420-0 第二次变更 公司变更注册登记日期

2010 年4月28 日 公司变更注册登记地点 柳州市北雀路

67 号 企业法人营业执照注册号 450200000016746(1-1) 税务登记号码

450205723064200 组织机构代码 72306420-0 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市中山大道

1166 号金源世界中心 AB 座8楼

三、会计数据和业务数据摘要 (十三) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 75,071,366.58 利润总额 81,628,776.19 归属于上市公司股东的净利润 67,252,845.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,124,718.54 经营活动产生的现金流量净额 329,660,982.09 (十四) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目