PDF《证券代码：600624 证券简称：复旦复华》

上海复旦复华科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 证券代码:600624 证券简称:复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 二一九年六月 上海复旦复华科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 目录

2018 年年度股东大会议程

3 2018 年年度股东大会会议须知

5 2018 年年度股东大会议案表决办法

6 2018 年度董事会报告

7 2018 年度监事会报告

48 2018 年年度报告及报告摘要

52 2018 年度财务决算报告

53 2019 年度财务预算报告

54 2018 年度利润分配的预案

55 独立董事

2018 年度述职报告

56 关于

2019 年度为控股子公司提供融资担保的议案.

62 关于独立董事

2019 年度津贴的议案.66 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构的议案......

67 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度内部控制审计机构的议案..

68 关于

2019 年度向银行申请综合授信业务的议案.69 董事会审计委员会

2018 年度履职报告.70 上海复旦复华科技股份有限公司

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3 2018年年度股东大会议程 现场会议召开时间:2019 年6月28 日下午

2 点整 现场会议地点:上海市杨浦区四平路

1779 号复旦科技园创新中心

1 楼路演大厅 出席人员:

1、2019 年6月20 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权 委托人;

2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师. 会议议程:

一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数.

二、审议本次股东大会议案表决办法.

三、逐项审议下列议案: 序号 议案名称

1 2018 年度董事会报告

2 2018 年度监事会报告

3 2018 年年度报告及报告摘要

4 2018 年度财务决算报告

5 2019 年度财务预算报告

6 2018 年度利润分配的预案

7 独立董事

2018 年度述职报告

8 关于

2019 年度为控股子公司提供融资担保的议案

9 关于独立董事

2019 年度津贴的议案

10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计 机构的议案

11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度内部控制 审计机构的议案

12 关于

2019 年度向银行申请综合授信业务的议案

四、董事会审计委员会作

2018 年度履职报告.

五、股东发言及股东提问.

六、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决. 上海复旦复华科技股份有限公司

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七、计票人统计表决情况.

八、宣读表决结果.

九、与会董监事签署大会决议.

十、宣读本次股东大会法律意见书. 十

一、主持人宣布大会结束. 上海复旦复华科技股份有限公司

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5 2018年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司

2018 年年度股东大会期间依法 行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》的有关规定,本次股东大会会议须知如下:

一、股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作.

二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程 序和议事效率为原则,认真履行法定职责.