PDF《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二...》

公告编号:2017-059

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3 证券代码:833708 证券简称:捷佳伟创 主办券商:国信证券 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一 、会议召开基本情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事 会第二十二次会议 (以下简称"会议") 于2017 年8月30 日于公司会议室召开. 会议由董事长余仲主持, 本次董事会应出席会议的董事

9 人, 实际出席董事

9 人. 公司监事、高级管理人员列席了董事会议.会议的召集和召开符合《公司法》 、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效.

二、会议议案及表决情况 经与会董事审议,会议以投票表决的方式,审议通过如下议案:

1、审议通过《2017 年半年度报告》 ;

表决结果:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票.

2、审议通过《关于调整公司董事长薪酬方案的议案》 ;

余仲先生当选为董事长后,2017 年度薪酬拟调整为 898,352 元/年. 表决结果:同意

6 票、反对

0 票、弃权

0 票. 关联董事余仲、左国军、梁美珍回避对本议案的表决.

3、审议通过《关于公司第二届董事会增补董事薪酬方案的议案》 ;

梁美珍女士补选为公司董事后,薪酬拟定为 60,000 元/月. 表决结果:同意

6 票、反对

0 票、弃权

0 票. 公告编号:2017-059

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3 关联董事余仲、左国军、梁美珍回避对本议案的表决.

4、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 ;

为了公司的经营发展,公司拟将经营范围由原 "电子工业设备、光伏电池、 光伏电池设备、半导体设备、电子生产设备、光电设备的销售;

刻蚀机、扩散炉、 烧结炉、各类自动化生产设备、光电设备的租赁(不配备操作人员的机械设备租 赁,不包括金融租赁活动) ;

与上述设备相关的技术咨询、技术开发、技术服务 及技术转让;

销售太阳能光伏产品及配件;

国内贸易(不含专营、专卖、专控商 品) ;

经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的 项目须取得许可后方可经营) .刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、 光电设备的生产、维修、改造;

生产太阳能光伏产品及配件(国家有专项规定的 除外) ."变更为"电子工业设备、光伏电池、光伏电池设备、动力电池设备、 半导体设备、电子生产设备、光电设备的销售;

刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类 自动化生产设备、光电设备的租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金 融租赁活动)及分布式光伏发电开发和利用;

与上述设备及分布式发电系统和太 阳能技术及产品相关的技术咨询、技术开发、技术服务及技术转让以及合同能源 管理;

销售太阳能光伏产品及配件;

国内贸易(不含专营、专卖、专控商品) ;

经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须 取得许可后方可经营) .刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电 设备的生产、维修、改造;