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2016 年成绩斐然,高质量挺进世界

500 强、 获得央企业绩考核

12 连A和4个任期 连续 A 级、发布全新的文化和品牌体 系……这分沉甸甸的成绩的背后,多 年来持之以恒深化改革、完善现代企 业制度功不可没. 建设现代化国有企业制度是党和 国家对深化国有企业改革的明确要求. 早在

2015 年8月,中共中央、国务院 便印发了《关于深化国有企业改革的 指导意见》 , 明确提出要完善产权清晰、 权责明确、政企分开、管理科学的现 代企业制度,以推进董事会建设为重 点,健全公司法人治理结构.因此, 完善现代企业制度,是国企改革的重 中之重,而规范董事会建设则堪称现 代企业制度的 牛鼻子 . 只有抓住 牛 鼻子 ,积极主动深化改革,才能促 进企业的良性发展. 抓住 牛鼻子 规范董事会正式运行

2016 年1月11 日14 时, 中国电科在京召开董事会第一次定期会议, 会议审议通过了中国电科法人治理结 构制度体系核心文件所包含的

5 个议 案,审议通过了总部组织机构和职能 调整改革方案、董事会各专门委员会 人员组成方案、清产核资报告等

3 个 议案;

听取了 十三五 发展规划纲 要和

2016 年工作目标及主要任务等

2 项报告. 随后,于2016 年5月7日召开董 事会第二次定期会议,依次审议通过 了集团公司 十三五 发展规划纲要、 集团公司现代国有企业制度 1+3 权 责表、集团公司

2016 年度经营目标、 集团公司

2016 年度全面预算方案、集 团公司

2016 年度股权投资及权益性融 资项目计划、集团公司

2015 年度决算 方案、集团公司董事会

2016 年度工作 计划、集团公司

2016 年度全面风险管 理报告、集团公司

2015 年度内部控制 评价报告、关于组建中电科(深圳) 新型智慧城市研究院有限公司相关事 项、集团公司与微软公司共同出资组 建合资公司相关事项等

11 项议案. 于2016 年7月27 日召开董事会第 三次定期会议,审议通过了关于集团 公司

2016 年度年中全面预算调整方案 和关于中电科资产经营有限公司建设 集团公司北京信息科技大厦两项议案. 三次董事会定期会议上,董事会 围绕 十三五 规划纲要制定与落实、 切实推进全面深化改革、落实年度经 营目标、抓好法人治理结构核心制度 体系建设、切实履行董事会重大事项 决策职能等重点工作进行了审议讨论, 构建了中国电科法人治理结构框架和 规范,打下了良好基础,也确保了中 国电科董事会运行有章可循、有规可 遵,为董事按责履职奠定了制度基础, 亦使法人治理体系不断完善.一年间, 随着中国电科规范董事会建设不断深 入,集团公司决策也更高效、更科学. 稳步推进 职工董事入 会 完善民主管理 董事会定期会议稳步开展步入正 轨,董事会组成的完善也成了刻不容 缓.为进一步建立健全现代企业制度, 按照中国电科党组关于进一步完善董 事会建设的有关部署,2016 年7月19 日上午,中国电科召开视频会议动员 部署职工董事选举工作. 会议就职工董事选举工作的意义 进行了详细说明,对选举工作提出了 具体要求.职工董事的选举产生,对 健全董事会制度,对企业发展具有重 大意义.落实职工董事选举工作,健 全规范的董事会制度,是中国电科落 实国务院国资委关于完善企业法人治 理结构,加快建立现代企业制度要求 的重要举措.选举职工董事对发展企 业民主管理有重要意义,职工董事进 入董事会依法履行职责,是建立和完 善公司治理结构的重要内容,是中国 电科贯彻修改后的《公司法》的重要 举措,是现代企业制度下实现职工民 主管理的有效途径. 根据有关规定,职工董事由中国电 科总部全体职工和成员单位的职工代 表选举产生.各成员单位为单独的选 举单位,依托本单位的职工代表大会, 在规定时间召集职工代表开展选举工 作;