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中冶美利纸业股份有限公司

2013 年度报告全文

1 中冶美利纸业股份有限公司

2013 年度报告

2014 年04 月 中冶美利纸业股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司董事张子珉先生因公出差委托董事田生文先生代为出席并行使表决 权.公司其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人严肃先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人 (会计主管人员)林明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 中冶美利纸业股份有限公司

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3 目录

2013 年度报告.2

一、重要提示、目录和释义

2

二、公司简介

6

三、会计数据和财务指标摘要

8

四、董事会报告

10

五、重要事项

30

六、股份变动及股东情况

43

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

49

八、公司治理

57

九、内部控制

69

十、财务报告

72 十

一、备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中冶美利纸业股份有限公司 实际控制人、中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司 控股股东、中冶纸业、纸业集团 指 中冶纸业集团有限公司 岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司 兴中实业 指 中卫市兴中实业有限公司 兴中矿业 指 宁夏兴中矿业有限公司 东盛科技 指 东盛科技股份有限公司 东盛医药 指 陕西东盛医药有限责任公司 深圳美利、美利深圳公司 指 深圳市美利纸业有限公司 宁波银行 指 宁波银行股份有限公司北京分行 林业公司 指 中冶美利林业有限公司 美利浆纸 指 中冶美利浆纸有限公司 美利建筑 指 中冶美利建筑安装有限公司 美利安装 指 中冶美利安装工程有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 中冶美利纸业股份有限公司

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5 重大风险提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、公司董事张子珉先生因公出差委托董事田生文先生代为出席并行使表 决权.公司其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议.

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的 无保留意见的财务审计报告和内控审计报告.

四、公司董事长严肃先生、总会计师丁国强先生、财务部负责人林明先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 中冶美利纸业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 美利纸业 股票代码

000815 变更后的股票简称(如有) 美利纸业 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中冶美利纸业股份有限公司 公司的中文简称 美利纸业 公司的外文名称(如有) MCC MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)MCC MEILI PAPER 公司的法定代表人 严肃 注册地址 宁夏回族自治区银川市 注册地址的邮政编码