PDF《新达通科技股份有限公司》

公告编号:2016-068 证券代码:430596 证券简称: 新达通 主办券商: 申万宏源证券有限公司 新达通科技股份有限公司 关于增加

2016 年度第

5 次临时股东大会临时提案暨

2016 年度第

5 次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带的法律责任.

一、 会议基本情况 新达通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年8月26 日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开

2016 年度第

5 次临时股东大会的通知》公告(公告编号: 2016-073) , 定于

2016 年9月19 日9:00-11:00 在公司会议室召开

2016 年 度第

5 次临时股东大会,股权登记日为

2016 年9月15 日.

二、新增临时议案的基本情况

2016 年8月31 日, 公司董事会收到公司监事会提交的 《关于提请增加公司

2016 年度 第5次临时股东大会临时提案的函》,提议将《提请公司股东大会选举公司监事会股东代表 监事》作为临时提案,提交公司

2016 年度第

5 次临时股东大会一并审议. 新增临时议案的情况: 公司监事会于

2016 年8月31 日收到公司监事会主席、 监事陈志新的辞职报告, 由于个 人原因辞去公司监事会主席、 监事的职务. 陈志新的辞职导致公司监事会成员低于法定人数, 根据《公司章程》等相关规定,增选监事需由股东大会选举产生.在公司选举出新任监事并 使监事会成员人数达到法定人数前,陈志新先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定, 履行监事职务. 公告编号:2016-068

三、董事会审核意见 经公司董事会审核,上述议案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、 《公 司股东大会议事规则》的有关规定,且上述议案具有明确主题和具体审议事项.公司董事会 同意将上述监事会提出的临时提案提交公司

2016 年度第

5 次临时股东大会审议.

四、调整后

2016 年度第

5 次临时股东大会通知情况

2016 年第

5 次临时股东大会审议事项调整为:

1、 审议《新达通科技股份有限公司议案》 《募集资金管理制度》见公告编号:2016-072

2、 审议 《新达通科技股份有限公司》 《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》见公告编号:2016-070

3、 审议《提请股东大会选举公司监事会股东代表监事的议案》

五、备查文件

1、《关于提请增加公司

2016 年度第

5 次临时股东大会临时提案的函》 特此公告. 新达通科技股份有限公司 董事会 二一六年九月一日