PDF《新达通科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告》

公告编号:2015-044 第1页共

5 页 证券代码:430596 证券简称:新达通 主办券商:申万宏源证券有限公司 新达通科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带的法律责任.

一、会议召开情况 新达通科技股份有限公司(下称"公司")根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 之规定, 于2015 年12 月3日以书面的形式向各位董事发出公司第二届董事会第十七次会议 的通知,并于

2015 年12 月18 日9:30 以现场会议方式在公司会议室召开.会议应到董事

6 人,实到董事

6 人,与会人数符合法律及本公司章程之规定.会议由黄国忠董事长主持, 公司监事及部分高管人员列席了会议.

二、会议表决情况 经全体与会董事现场举手表决方式,会议通过以下决议:

1、审议通过《关于同意公司办理

2016 年度内贷款额度的议案》 因业务发展需要,新达通科技股份有限公司拟于

2016 年度内申请银行贷款,贷款额度 五亿元人民币以内, 申请期限自

2016 年1月1日起至

2016 年12 月31 日止, 并提请股东大 会同意全权授权由董事会办理贷款相关事宜. 表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案将提请公司

2016 年度第一次临时股东大会审议.

2、审议通过《关于

2016 年度日常关联交易预计事项的议案》 公告编号:2015-044 第2页共

5 页2016 年度公司可能与关联公司北京隆畅达科技股份有限公司(下称"隆畅达")产生日 常经营关联交易.具体为:公司为隆畅达生产民航售票机设备,2016 年度将与隆畅达产生 不超过人民币

500 万元的合同交易额, 因市场需求而产生大额交易合同根据实际合同提交董 事会审议并公告;

公司为出差人员从隆畅达购买飞机票,具体根据

2016 年度内实际产生的 差旅费用为准. 表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权. 表决说明:由于董事长黄国忠、副董事长张宗宏先生为关联股东,此项议案回避表决. 本议案将提请

2016 年度第一次临时股东大会审议.

3、审议通过《关于公司

2016 年度第一期投资计划的议案》

2016 年度公司第一期投资计划:拟使用不超过

3 亿元人民币资金,用于银行滚动理财 投资. 表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案将提请公司

2016 年度第一次临时股东大会审议.

4、审议通过《关于提请召开公司

2016 年度第一次临时股东大会的议案》 表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 新达通科技股份有限公司 董事会 二一五年十二月十八日