PDF《股票简称：新钢钒 股票代码：000629》

第七节 管理层讨论与分析.113

一、公司财务状况分析.113

二、公司盈利能力分析.123

三、公司重大资本性支出分析.132

四、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正.132

五、公司主要财务优势及困难.133

六、发行可转债后公司资产负债结构的变化.134

第八节 本次募集资金运用.135

一、预计募集资金数额及投资项目内容.135

二、本次募集资金投资项目介绍.136

三、认股权证全部行权情况下剩余募集资金使用计划介绍.158

四、使用部分募集资金用于流动资金和偿还银行借款分析.160

第九节 历次募集资金运用.163 1-1-5

一、最近五年内募集资金运用的基本情况.163

二、前次募集资金的实际投入与使用情况.163

三、审计机构为公司前次募集资金运用所出具的专项报告的结论

167

第十节 董事及有关中介机构声明.168

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.168

二、保荐机构(主承销商)声明.171

三、发行人律师声明.172

四、会计师事务所声明.173

五、资产评估机构声明.174

六、信用评级机构声明.175 第十一节 备查文件.176

一、备查文件.176

二、备查文件查阅网址、地点、时间.176 1-1-6

第一节 释义本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义: 发行人、本公司、 公司、新钢钒: 指攀枝花新钢钒股份有限公司 攀钢集团、实际控制人: 指攀枝花钢铁(集团)公司,本公司实际控制人 攀钢有限、控股股东: 指攀枝花钢铁有限责任公司,本公司控股股东 十九冶: 指中国第十九冶金建设公司 攀矿公司: 指原冶金工业部攀枝花冶金矿山公司,现已并入攀钢有限 攀钢板材: 指原攀钢集团板材股份有限公司,新钢钒于

1993 年成立时 的注册名称 钢钒公司: 指原攀枝花钢钒股份有限公司,现已注销 开发银行: 指国家开发银行 信达公司: 指中国信达资产管理公司 攀研院: 指攀枝花钢铁研究院 攀成钢: 指攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀长钢: 指攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 煤化工厂: 指原攀钢集团煤化工公司,现已注销,目前为攀钢有限下 属煤化工厂 攀钢冶材: 指攀钢集团冶金材料有限责任公司 攀西地区: 指攀枝花西昌地区 矿业公司: 指攀钢集团矿业公司 攀宏公司: 指原攀枝花攀宏钒制品有限责任公司,现已注销,目前为 本公司下属攀宏钒制品厂 北海铁合金: 指攀钢集团北海特种铁合金公司 锦州钒业 指锦州钒业有限责任公司 工科监理公司: 指攀枝花工科建设监理有限责任公司 财务公司: 指攀钢集团财务公司 冷轧厂: 指攀枝花钢铁有限责任公司冷轧厂 线材厂: 指攀枝花新钢钒股份有限公司线材厂,已于

2004 年12 月31 日出售给攀枝花钢铁(集团)公司 销售处: 指攀枝花钢铁有限责任公司销售处 国贸公司: 指攀钢集团国际经济贸易有限公司 国贸攀枝花公司: 指攀钢集团国贸攀枝花有限公司 1-1-7 项目公司 指攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 二镀锌: 指二号连续热镀锌-铝机组 三镀锌: 指三号连续热镀锌机组 美钢联法工艺: 指目前国际上生产镀锌板的先进工艺,即由冷轧或热轧车 间直接提供带卷作为热镀锌的原板,在热镀锌作业线内进 行气体保护再结晶退火的工艺 ERP: 指企业资源计划系统(Enterprise Resource Planning),即公 司整体产销管理系统 TFe: 指全铁 V2O3: 指三氧化二钒 V2O5: 指五氧化二钒 TiO2: 指二氧化钛 FeV80: 指高钒铁 FeV50: 指中钒铁 VN: 指钒氮合金、氮化钒 GJ: 指吉焦(热量单位) EN 标准: 指欧洲标准 EDDQ: 指超深冲钢 高炉利用系数: 指高炉炉膛容量每立方米一日产铁的吨数 焦比: 指生产每吨铁所需要的焦炭量(Kg 焦炭/t 铁) 《管理办法》: 指《上市公司证券发行管理办法》 国家发改委: 指国家发展和改革委员会 国家经贸委: 指原国家经济贸易委员会 国家环保总局: 指国家环境保护总局 冶金部: 指原中华人民共和国冶金工业部 商务部: 指中华人民共和国商务部 财政部: 指中华人民共和国财政部 中国证监会、证监会: 指中国证券监督管理委员会 深交所: 指深圳证券交易所 国家国资局: 指原中华人民共和国国有资产管理局 国资委: 指国务........