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2007 年度股东大会会议资料 二OO八年四月十六日

1 莱芜钢铁股份有限公司

2007 年度股东大会会议议程及有关事项

一、会议时间:2008 年4月23 日(星期三)上午

9 时正.

二、会议地点:莱钢新兴大厦一楼会议厅.

三、会议议题:

1、关于

2007 年度董事会工作报告的议案;

2、关于

2007 年度监事会工作报告的议案;

3、关于

2007 年度财务决算的议案;

4、关于

2008 年度财务预算的议案;

5、关于

2007 年度利润分配的议案;

6、关于

2007 年度报告及摘要的议案;

7、关于聘任会计师事务所的议案;

8、关于

2008 年度董事、监事及高管人员年度报酬的议案;

9、关于修订关联交易协议的议案;

10、关于签署关联交易协议的议案;

11、关于公司日常关联交易协议执行情况及

2008 年日常关联交易的 议案;

12、关于

2007 年度独立董事述职报告的议案.

四、出席会议对象

1、凡在

2008 年4月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人.

2、公司董事、监事、高级管理人员.

2

五、会议登记办法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券 部登记;

委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、 授权委托书登记.股东可以传真、信函等方式登记.

2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记.

3、登记时间:4 月21 日(星期一)--4 月22 日(星期二)上午 9:00-11:

30、下午 13:30-16:00;

信函登记以收到地邮戳为准.

4、登记地点及联系地址 登记地点:山东省莱芜市钢城区 联系地址:莱芜钢铁股份有限公司证券部 邮编:271104 传真:0634-6821094

电话:0634-6820601 联系人:邢尚波 于家慧 苏爱军

六、 本次会议以记名投票方式进行表决. 请各位股东及股东代理人按 要求填写表决票,否则视同弃权处理.

七、 本次股东大会由公司证券部负责起草会议决议, 由公司证券部负 责会议记录.

3 2007 年度股东大会议案之一:

2007 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表: 我受董事会的委托,向大会报告工作,请予审议.

2007 年工作回顾

2007 年,是公司以科学发展观统领全局,加快实施新战略、推进 阶段性战略转移取得重大进展的一年,生产经营取得新业绩,公司治理 取得新进展,发展质量和效益明显提高,综合竞争实力显著增强,朝着建 设一流钢铁强企的战略目标迈出了坚实的一步.

一、转变发展方式,开拓生产经营持续健康发展新局面 生产经营业绩稳步增长.全年共生产生铁

535 万吨、钢576 万吨、 商品坯材

691 万吨.实现主营业务收入 329.26 亿元、利润总额 15.77 亿元、 净利润 11.40 亿元, 与2006 年相比分别增长 22.01%、 34.94%和48.11%;

每股收益 1.236 元, 与2006 年相比增长 52.78% (未按新 《企业会计准则》 调整前) ;

净资产收益率 18.28%,与2006 年相比增长 29.55%.公司财务 状况良好,各项财务指标继续保持较好水平,截至

2007 年底,公司总资 产173.98 亿元、 股东权益 62.35 亿元, 分别比上年增长 15.67%和14.37%. 持续推进结构调整优化.按照实施阶段性战略转移和 十一五 新战 略的要求, 突出技术创新在转变发展方式中的支撑和引领作用;