PDF《,公司2018年 新增预计同关》

陕西黑猫焦 化股份有 限公 司独立 萤事 关于公 司第 三 属童事 会第 三十八次会议相 关议 案 的事 前认 可意见 根据公司 《 独立董事工作制度》关于独立董事职贵和特别职权的有关规定, 公司关联交易 (指 公司拟与关联人达成的总额高于 300万元,或高于公司最近经 审计净资产值的 5%的 关联交易),应 由独立董事认可后,提交董事会审议.

基于 独立董事的职责,经对公司第三届童事会第三十八次会议相关议案进行尽职尽责 审阅,我们认为: -、 《 关于增加 ⒛18年庋 日常关联交易的议案》 ,公司2018年新增预计同关 联方发生的原材料采购、汽油、柴油、兰炭采购,及LNG销售等 日常关联交易是 为了满足公司正常生产经营需要,对公司发展与股东利益是有利的.实际执行的 关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立 地位,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益. 同意将 《 关于增加 2018年度 日常关联交易的议案》 提交公司董事会予以审议.

二、 《 关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》,为 了加快推进项 目建 设,内 蒙古黑猫向汇金物流采购蒡投项 目建设所箫部分设备、材料等货物关联交 易,预计总金额 I6亿元.该关联交易符合公司 《 关联交易管理制度》的规定,可 充分享受参股公司的税收政策优惠,可 同时享受汇金物流的投资收益.公司向汇 金物流采购设各,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响. 该关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响,公 司对汇金物流不会构成重 大依赖. 同意将 《 关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》提交公司童摹会予以 审议.

三、《 关于公司 ⒛19年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 ,基于独立董 事的法定职贵,经对 《 陕西黑猫焦化股份有限公司 2019年度信贷融资预算及担保 安排方案》进行尽职尽责审阋,我们认为,控股股东、实际控制人及其家庭成员 等关联方为公司或公司子公司提供关联担保,构成关联交易,但关联担保已采取 有效的风睑防范措施,担保方系无偿、无条件担保,公 司不需要提供反担保,也 不需要承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务,不会损害公司利益和中 ˉ1~ 肚ˉ2ˉ 同意将 《 关于公司 20I9年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交≡事 会予以审议. 本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第三十八次会议相 关议案的事前认可志见签署页 独立耋事 (签署): 崔丕江: 乔桂霞: 陶树生:″习招 at ˉ1ˉ 肚 本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司第三届t事会第三十八次会议相 关议案的事前认可忘见签署页 独立童事 (签署): 崔丕江: 乔挂霞: It~ 本页无正文'为 陕西黑猫焦化股份有限公司第 =属 董寮会第 =十 八次会议相 关议案的事前认可意见签署页 独立萤事 (签署〉 : 崔丕江: 陶树生: 稚跚阝