PDF《浙江海纳科技股份有限公司》

1 浙江海纳科技股份有限公司

2005 年度报告 编制日期

2006 年4月26 日2重要提示本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

薛卫国董事未出席审议

2005 年度报告董事会议.独立董事丁振海先生未出席审议

2005 年度报告 董事会议,委托萧志东独立董事代行表决. 独立董事丁振海先生、萧志东先生因对

2005 年度报告中预计负债的计提存有疑虑,在董事会表决 中投了弃权票. 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司

2005 年度报告出具了无法表示意见审计报告,本公司董 事会、监事会对相关事项亦有说明,请投资者注意阅读. 公司负责人王成剑、主管会计工作负责人王成剑和会计机构负责人胡桂馥声明:保证本年度报告中 财务报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

五、公司治理结构…12

六、股东大会情况简介…13

七、董事会报告…13

八、监事会报告…18

九、重要事项…18

十、财务报告…26 十

一、备查文件…26

3

一、 公司基本情况简介

(一) 、公司法定中文名称:浙江海纳科技股份有限公司 中文缩写:浙江海纳 公司英文名称:Zhejiang Haina Science and Technology Co.,Ltd. 英文缩写:HAINA S&

T

(二) 、公司法定代表人:王成剑

(三) 、联系人和联系方式 董事会秘书:兰牟 电话/传真:0571-56680699 联系地址:杭州市滨江区创业路

2 号高新软件园

6 号楼三层 邮编:310053 电子信箱:[email protected]

(四) 、公司注册地址:杭州市高新区

2 号路之江科技工业园区

6 号楼 公司办公地址:杭州市滨江区创业路

2 号高新软件园

6 号楼三层 邮政编码:310053 公司国际互联网

网址:http://www.000925.com 公司电子信箱:[email protected]

(五) 、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 中国证监会指定的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司董事会办公室

(六) 、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:浙江海纳 股票代码:000925

(七) 、其他相关资料 公司首次注册登记时间:1999 年6月7日公司首次注册登记地点:杭州高新区之江科技工业园

2 号路

5 号楼 公司最近一次变更注册登记时间为:2006 年1月18 日 企业法人营业执照注册号:3300001005753 税务登记号码:330165712562466 公司聘请的会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:杭州市文三路

388 号钱江科技大厦 15-20 层4

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要财务指标 (单位:人民币元) 项目金额利润总额 -629,602,050.88 净利润 -635,856,895.51 扣除非经常性损益后的净利润 -635,361,941.73 主营业务利润 37,148,222.44 其他业务利润 3,232,382.81 营业利润 -257,025,635.28 投资收益 7,050,250.64 补贴收入 1,552,257.64 营业外收支净额 -381178923.88 经营活动产生的现金流量净额 33,184,058.63 现金及现金等价物净增减额 -32,437,799.92 注:~ 报告期内扣除非经常性损益后的项目及涉及金额如下 项目2005 年度 各种形式的政府补贴 85,395.00 各项非经常性营业外收入、支出 -565,709.56 小计-480,314.56 减:企业所得税影响数(所得税减少以 - 表示) 15,293.28 少数股东损益影响数(亏损以 - 表示) -654.06 非经常性损益净额 -494,953.78