PDF《深圳市元征科技股份有限公司》

2 C 释义「股东特别大会」 指 本公司将於二零一九年一月二十二日 (星期二) 下 午三时正召开及举行的股东特别大会 「股东」 指 本公司股东 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 於本通函内,中国实体之英文名称为其中文名称之翻译,仅供识别.倘有不 符,概以中文名称为准. * 仅供识别 C

3 C 董事会函件深圳市元征科技股份有限公司 LAUNCH TECH COMPANY LIMITED* (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:2488) 执行董事 刘新先生 (董事长) 刘均先生 黄兆欢女士 蒋仕文先生 非执行董事 夏辉先生 独立非执行董事 刘远先生 张燕女士 宁波先生 注册办事处 中国深圳市 龙岗区 坂田街道 五和大道北

4012 号 元征工业园 主要营业地点 中国深圳市 龙岗区 坂田街道 五和大道北

4012 号 元征工业园 香港主要营业地点 香港 皇后大道中

70 号 卡佛大厦

1104 室 敬启者: (1) 建议修订章程 (2) 股东特别大会通告 (3) H 股类别股东大会通告 及(4) 内资股类别股东大会通告 绪言 本通函旨在向 阁下发出将於二零一九年一月二十二日 (星期二) 举行的股东特 别大会及类别大会通告及向 阁下将於股东特别大会及类别大会上提呈之决议案资 料,使 阁下可於股东特别大会上就 (其中包括) 是否投票赞成有关修订章程的建议 决议案作出知情决定,并寻求 阁下於股东特别大会上批准有关该等事宜的决议案. * 仅供识别 C

4 C 董事会函件建议修订 基於本公司经营发展需要,并结合本公司实际情况,董事会本著谨慎、适宜、 必需的原则,建议提请股东大会对公司章程的相关条款进行修订.并授权董事会或 董事会授权人士办理有关修订公司章程的申请、注册、备案程序以及其他相关事宜. 建议修订载列如下. 条文编号 现有条文 经修订条文 第十二条 公司的经营围以公司登记机关 核准的项目为准. 公司的经营围包括: 汽车诊断、检测、维修、养护设备与相 关软件的开发、生产及销售;

汽车电子产品的开发、 生产及销售;

信息网络服务 (不含专营、 专控、 专卖商品及限制项目);

经营深贸管登记证字第

17 号 《自 营进出口业务等级证书》 规定的 进出口业务. 公司的经营围以公司登记机关 核准的项目为准. 公司的经营围包括: 汽车诊断、检测、维修、养护设备与相 关软件的开发、生产、销售及租 赁;

汽车电子产品的开发、 生产、销售及租赁;

自有物业的租 赁;

信息网络服务 (不含专营、 专控、 专卖商品及限制项目);

经营深贸管登记证字第

17 号 《自 营进出口业务等级证书》 规定的 进出口业务. C

5 C 董事会函件条文编号 现有条文 经修订条文 公司可根谕馐谐〉谋浠 国内外业务的需求和公司自身的发展能力,经公司特别大会决 议通过并报国家有关主管部门批 准,适时调整公司的经营围或 投资方向、方法等,并在国内外 及港澳台地区设立分支机构和办 事处 (无论是否其全资拥有) . 公司可根谕馐谐〉谋浠 国内外业务的需求和公司自身的发展能力,经公司特别大会决 议通过并报国家有关主管部门批 准,适时调整公司的经营围或 投资方向、方法等,并在国内外 及港澳台地区设立分支机构和办 事处 (无论是否其全资拥有) . 第十六条 公司向境内投资者发行以人民币 认购的股份,称为内资股.公司 向境外投资者发行以外币认购的 股份,称为外资股.境外上市外 资股可在香港联交所主板上市. 内资股经特别大会及有关政府机 关的批准后,可在中国境内的证 券交易所上市;