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2012 年度股东大会

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2012 年度股东大会 会议资料 公司地址:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 邮政编码:226376 联系

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2012 年度股东大会 召集人:江苏综艺股份有限公司董事会 召开时间:

1、现场会议召开时间:2013 年6月13 日(星期四)上午 9:30

2、 通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:

2013 年6月13 日 (星期四) 上午 9:30―11:30 下午 1:00--3:00 现场会议召开地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过上海证券交易 所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权.

参加表决的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种.同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准. 主持:董事长昝圣达 会议议程:

一、 宣布现场到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、 宣布本次股东大会审议事项

三、 审议会议议案

1、 审议公司

2012 年度董事会工作报告;

2、 审议公司

2012 年度监事会工作报告;

3、 审议公司独立董事述职报告;

4、 审议公司

2012 年度财务决算报告;

5、 审议公司

2012 年度利润分配及公积金转增股本预案;

6、 采取累积投票制选举第八届董事会成员中非独立董事的议案;

6.1 审议关于选举昝圣达为第八届董事会成员的议案;

6.2 审议关于选举昝瑞国为第八届董事会成员的议案;

6.3 审议关于选举曹剑忠为第八届董事会成员的议案;

6.4 审议关于选举王建华为第八届董事会成员的议案;

6.5 审议关于选举陈义为第八届董事会成员的议案;

6.6 审议关于选举邢光新为第八届董事会成员的议案;

7、采取累积投票制选举第八届董事会成员中独立董事的议案;

7.1 审议关于选举姚仁泉为第八届董事会独立董事的议案;

7.2 审议关于选举周通生为第八届董事会独立董事的议案;

7.3 审议关于选举刘志耕为第八届董事会独立董事的议案;

8、采取累积投票制选举公司第八届监事会中由股东代表担任的监事成员的议案;

8.1 审议关于选举张晓波为第八届监事会成员的议案;

8.2 审议关于选举昝瑞章为第八届监事会成员的议案;

9、审议关于

2013 年度董事、监事薪酬的议案;

10、审议关于修改《公司章程》的议案;

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11、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年 的议案;

12、审议关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案;

13、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

14、逐项审议关于公司

2013 年度非公开发行股票方案的议案;

14.1 发行股票的类型和面值 14.2 发行方式 14.3 发行对象 14.4 定价原则和发行价格 14.5 发行数量及认购方式 14.6 发行股票的限售期 14.7 募集资金用途 14.8 上市地点 14.9 未分配利润的安排 14.10 决议的有效期限