PDF《江苏三意楼宇科技股份有限公司董事长任命公告》

公告编号:2019-012 证券代码:837545 证券简称:三意股份 主办券商:东吴证券 江苏三意楼宇科技股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年2月26 日审议并通过: 任命胥德云为公司董事长,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由胥德云主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事长胥德云持有公司股份 12,999,657 股,占公司股本的 43.33%.不是失 信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司第一届董事会任期届满, 为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健 康发展,根据《中华人民共和国公司法》及《江苏三意楼宇科技股份有限公司章程》有 关规定,公司董事会进行换届选举.

(四)新任董监高人员履历 上述董事长为连选连任. 公告编号:2019-012

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响.

三、备查文件

1、 《江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 江苏三意楼宇科技股份有限公司 董事会

2019 年2月27 日