PDF《Disclosure 信息披露》

六、审议通过 《 关于核销2012年度资产损失的议案》 为全面提高公司资产质量,真实反映资产实际价值,同意公司对2012年发生资产损失10,502,365.33元(其中:固定资产损 失9,065,314.71元,长期股权投资损失1,073,919.02元,其他资产损失363,131.60元)进行核销处理,计入公司2012年度损益. 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

七、审议通过 《 关于公司2013年融资计划的议案》 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

八、审议通过 《 关于为子公司提供融资担保的议案》 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权 独立董事对此事项发表了独立意见. 具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn/)的《 关 于为子公司提供融资担保的公告》.

九、审议通过 《 关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》 关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦国勖、张学刚回避表决,由其他四名董事表决. 独立董事同意此议案并发表了专项意见. 具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn/)的关联 交易公告. 表决结果:四票同意 零票反对 零票弃权

十、审议通过 《 关于对陕西秦岭水泥 ( 集团)股份有限公司提供财务资助的议案》 关联董事于九洲先生回避表决,由其他八名董事表决. 独立董事同意此议案并发表了专项意见. 具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn/)的为陕 西秦岭水泥 ( 集团)股份有限公司提供财务资助的公告. 表决结果:八票同意 零票反对 零票弃权 十

一、审议通过公司 《 2012年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn/)的公司 2012年度募集资金的存放与使用情况的专项报告. 十

二、审议通过 《 关于对冀东水泥壁山有限责任公司增资的议案》 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn/)的对外 投资公告. 十

三、审议通过公司 《 2012年度内部控制的自我评价报告》 独立董事此报告发表了独立意见. 具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn/)的《 公司2012年度内部控制的自我评价 报告》 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权 十

四、审议通过公司 《 2012年度社会责任报告》 具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《公司2012年度社会责任报告》. 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权 十

五、审议通过公司 《 独立董事2012年度述职报告》 具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn/)的《独立董事2012年度述职报告》. 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权 十

六、审议通过 《 关于召开公司2012年年度股东大会的议案》 具体内容详见本公司于201年4月16日发布在 《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn/)的关于召 开2012年度股东大会的通知. 表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权 其中第