PDF《武汉科迪智能环境股份有限公司》

公告编号:2018-005 证券代码:872365 证券简称:科迪智能 主办券商:长江证券 武汉科迪智能环境股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 公司于

2018 年1月26 日召开了第一届董事会第五次会议,审 议通过了 《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 .

表决结果为: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.关联董事黄艳林、黄艳华回 避表决. 该议案尚需提交

2018 年第二次临时股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额(元)

1 武汉中天晨环保科技有限公司 设备采购及技 术服务等 2,000,000.00

2 黄艳林 资金支持 5,000,000.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-005 关联方姓名 /名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 武汉中天晨 环保科技有 限公司

100 万元 武汉市江 汉区江汉 二路

2 号 银海商务 大厦

9 层912 号 有限责任公司 张红梅 环境检测及治理;

水处 理工程设计及施工;

计 算机软硬件技术开发 及批发兼零售;

水处理 设备、机电设备、仪器 仪表、化工产品(不含 危险品) 、教学设备、 汽车零配件、金属材 料;

建筑装饰材料、塑 料制品批发兼零售;

汽 车销售;

自营和代理各 类商品及技术进出口 业务(国家限定或禁止 进出口的商品及技术 除外) (依法须经审批 的项目,经相关部门审 批后方可开展经营活 动) 黄艳林 - 武汉市江 汉区发展 大道

176 号 自然人 - -

(二) 关联关系 公司实际控制人黄艳林及其亲属能够对武汉中天晨环保科技 有限公司产生重大影响,因此本次交易构成关联交易. 黄艳林持有本公司股份 19,806,000 股,持股比例为 35.57%, 为公司控股股东、实际控制人,并担任董事长及法定代表人;

三、 关联交易的主要内容

1、由于公司业务需要,2018 年公司计划与关联方武汉中天晨 环保科技有限公司就公司中标项目签订相应采购合同, 由武汉中天 晨环保科技有限公司向公司提供部分设备采购及技术服务等, 合同 金额预计

200 万元;

公告编号:2018-005

2、由于公司业务发展需要,公司预计

2018 年全年向黄艳林借 入资金

500 万元,不收取利息.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允 的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司和其他股 东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易是日常性关联交易, 是公司日常经营活动的正常 所需,是合理的,必要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不会对公司的经营活动产生不利影响.

六、 备查文件目录

(一) 《武汉科迪智能环境股份有限公司第一届董事会第五会议决 议》 武汉科迪智能环境股份有限公司 董事会