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2016 年年度股东大会 会议资料 二一七年四月 上海来伊份股份有限公司

2016 年年度股东大会

一、现场会议召开时间:2017 年5月22 日上午 9:30

二、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 ;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

三、会议召开地点:上海市漕宝路

1688 号诺宝中心一楼百合厅

四、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合

五、会议主持人:董事长施永雷先生

六、会议审议议案:

1 《公司

2016 年度董事会工作报告》

2 《公司

2016 年度监事会工作报告》

3 《公司

2016 年年度报告及其摘要的议案》

4 《公司

2016 年度日常关联交易执行情况以及

2017 年度日常关联交易预计的议案》

5 《公司

2016 年度财务决算以及

2017 年度财务预算的议案》

6 《公司

2016 年度利润分配预案的议案》

7 《公司续聘

2017 年度财务审计机构和聘任内部控制审计机构的议案》

8 《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

9 《关于修订部分条款的议案》 议案一: 上海来伊份股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司 章程》 、 《董事会议事规则》的规定,向本次股东大会作

2016 年度公司董事会工 作报告,现将相关工作报告如下:

一、2016 年经营管理情况

(一) 、主要经营情况

2016 年10 月12 日, 公司正式登陆资本市场, 迎来了发展新平台、 新机遇. 在公司管理层以及全体员工的共同努力下,2016 年度公司实现营业收入 3,236,497,511.84 元,较去年增长 3.50%;

归属于上市股东的净利润为 134,114,737.80 元,较去年增长了 1.92%;

截止

2016 年12 月31 日,公司总 资产为2,769,094,287.66 元,较年初增长47.47% , 公司净资产为1,874,631,558.52 元,较年初增长 73.81%. 主要会计数据

2016 年2015 年 本期比上年同 期增减(%) 营业收入 3,236,497,511.84 3,127,146,540.55 3.5 归属于上市公司股东的净利润 134,114,737.80 131,588,503.42 1.92 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 120,447,383.83 121,832,503.42 -1.14 经营活动产生的现金流量净额 323,768,449.28 190,018,964.39 70.39

2016 年末

2015 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 总资产 2,769,094,287.66 1,877,706,344.22 47.47 归属于上市公司股东的净资产 1,874,631,558.52 1,078,579,462.16 73.81 主要财务指标

2016 年2015 年 本期比上年同期增减 (%) 基本每股收益(元/股) 0.69 0.73 -5.92 稀释每股收益(元/股) 0.69 0.73 -5.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.62 0.68 -8.74 加权平均净资产收益率(%) 11.71 12.99 减少 1.28 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 10.51 12.03 减少 1.52 个百分点

(二) 、经营情况讨论与分析 报告期内,公司继续聚焦线下、线上全渠道一体化协同发展,产业链优势资 源整合, 品牌价值的提升等各项工作, 公司整体经营情况继续保持稳定增长态势.

1、全渠道一体化协同发展成效显著 (1) 、线下门店形象提升,单店盈利能力增强