PDF《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司》

公告编号:2019-009 证券代码:872157 证券简称:晨光股份 证办券商:国开证券 宝鸡市晨光真空电器股份有限公司 关于补充追认

2018 年超出预计金额的日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易. 根据公司

2018 年度实际发生的关联交易情况,公司拟对

2018 年度预计金 额 及关联方的日常性关联交易进行追认.具体情况如下: 关联方 关联交易类别

2018 年预计交 易 金额(元)

2018 年实际交 易金额(元) 超出预计金额 (元) 陕西中电高压电 力开关有限公司 销售灭弧室、 固 封极柱产品 10,000,000.00 11,065,892.31 1,065,892.31 宝鸡市江荣高新 科技有限有限责 任公司 采购原材料 8,000,000.00 8,798,783.58 798,783.58 关联交易合计 18,000,000.00 19,864,675.89 1,864,675.89

(二)表决和审议情况

2019 年5月31 日, 公司召开第一届董事会第七次会议, 审议通过了 《宝 鸡市晨光真空电器股份有限公司关于补充追认

2018 年超出预计金额的日常性 关联交易》的议案,表决结果为同意

4 票,不同意

0 票,弃权

0 票,本议案 公告编号:2019-009 涉及关联交易,董事长寇峰回避表决.该议案尚需提交

2018 年年度股东大会审 议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:陕西中电高压电力开关有限公司 住所:陕西省宝鸡市高新开发区兴科路

49 号 注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区兴科路

49 号 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:李瑾 实际控制人:李瑾 注册资本:113,680,000.00 主营业务:中高压开关设备、箱式变电站、低压开关柜体及成套设备、中高 压真空断路器、 高压输变电工程的设计;

新技术推广、 应用;

高技术产品的开发、 设计、生产、销售;

电力高新技术设备及配件的销售;

经营本公司经营范围内产 品的进出口业务. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:宝鸡市江荣高新科技有限公司 住所:陕西省宝鸡市高新开发区马营镇旭光村 注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区马营镇旭光村 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:薛恒立 实际控制人:薛恒立 注册资本:10,000,000.00 主营业务:金属及金属制品的加工及销售 陕西中电高压电力开关有限公司董事长、 实际控制人李瑾与公司董事长寇峰 公告编号:2019-009 为夫妻关系.宝鸡市江荣高新科技有限公司为公司历史关联方.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则 下按市场价格进行,定价公允,不存在利益输送情形.

四、交易协议的主要内容 公司与关联方按照市场价定价,进行产品销售、原材料采购.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易是公司日常业务正常所需,是合理的、必要的.不损害其他股 东利益,符合全体股东和公司利益.对公司的财务状况,经营成果,业务完整性 和独立性不会造成不利影响.