PDF《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2017 年第四次临时董事...》

公告编号:2017-032 证券代码:870370 证券简称:西部重工 主办券商:光大证券 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2017 年第四次临时董事会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年7月21 日,电话通知.

2、会议召开时间:2017 年7月26 日9:30

3、会议召开地点:公司三楼会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:车明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 和《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司章程》的相关规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共4人. 委托他人出席的董事姓名为臧国铭,不能亲自出席会议的原因 为个人原因,受托董事姓名为于忠武. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-032

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司调整

2017 年零星固定资产投资的议案》.

1、议案内容 为应对下半年市场环境的变化及公司主要产品工艺的改变,对2017 年生产配套设备零星固定资产投资做调整,投资总额由年初预计 的1119 万元调整为

749 万元. 调整后: 序号 单位 名称 设备名称 单位数量单价 (万元) 总价 申请原因 (万元)

1 西部 重工 磨煤机辊在 线堆焊机 台217.5

35 热电磨煤辊修复专用

2 西部 重工 堆焊机 台112

12 热电磨煤辊修复专用

3 西部 重工 切割管道氧 分配系统 套124

24 备件作业区节能措施,充分 利用管道氧节约构件焊、切 过程中的成本.

4 西部 重工 压力矫直机 台1178

178 电极扁钢生产改造项目配套 设备

5 西部 重工 卧式带锯床 台6424 电极扁钢生产改造项目配套 设备

6 西部 重工 电动平车 台112

12 电极扁钢生产改造项目配套 设备

7 西部 重工 球、段分离 机台155铸球生产线配套设备,节约 铸球分拣、清理人工

8 西部 重工 剪板机 台155轻薄铆焊加工件制作

9 西部 重工 折弯机 台155轻薄铆焊加工件制作

10 西部 重工 数控等离子 门式切割机 台165

65 光伏生产线设备

11 西部 重工 闸式剪板机 台117

17 光伏生产线设备 公告编号:2017-032

12 西部 重工 数控等离子 多轴割孔切 断生产线 台143

43 光伏生产线设备

13 西部 重工 GY180 冷弯 成型机组 (U 型生产线) 台170

70 光伏生产线设备

14 西部 重工 GY180 冷弯 成型机组 (几字型生 产线) 台155

55 光伏生产线设备

15 西部 重工 阳极焊接钢 爪设备 套1199

199 集团对阳极钢爪进行改型, 配套东铝,适应市场需求 合计

21 712

749

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司股东大会审议.

三、 备查文件目录 《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2017 年第四次临时董事 会决议》 特此公告. 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司