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湖北骐通智能科技股份有限公司?公开转让说明书? 1\1\1? 湖北骐通智能科技股份有限公司 公开转让说明书 (反馈稿) 主办券商 二一六年十二月 湖北骐通智能科技股份有限公司?公开转让说明书? 1\1\2? 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 湖北骐通智能科技股份有限公司?公开转让说明书? 1\1\3? 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项:

一、市场竞争风险 公司在工业自动化领域耕耘多年, 对行业整体发展有比较深入的了解和精准 的把握.在市场上已初步建立了自己良好的品牌,积累了一定的产品技术基础和 稳定的客户,公司利用品牌和技术不断扩大市场占有率,形成了一定的优势.考 虑到行业发展、市场需求、技术革新等的不确定性,在未来行业发展过程中,可 能会出现技术更先进、产品更适合市场需求的竞争对手,从而使市场竞争更加激 烈,对公司进一步扩大市场规模产生不利影响,因而,公司存在市场竞争风险.

二、技术创新风险 随着我国工业自动化技术迅猛发展,技术含量越来越高,产品更新换代越来 越快.行业发展趋势对公司技术研发能力、产品创新能力提出了更高的要求.如 果公司不能持续地加大新产品的研发投入,对技术进行提高,对产品进行创新, 可能会导致公司逐渐失去其技术优势和市场,影响公司的持续发展.

三、技术失密风险 公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、 生产实践和经验总结而 形成的.稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础,公司研发普遍采取项目 制,个别研发人员的流动对公司的影响较小.但如果核心技术人员大量流失,一 方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响;

另一方面,核心技术人员掌握 着公司产品的技术开发信息,该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉, 可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响.

四、公司治理结构不完善风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺.股份公司 设立后,公司设立了股东大会、董事会、监事会,并结合自身业务特点建立了相 湖北骐通智能科技股份有限公司?公开转让说明书? 1\1\4? 应的内部控制体系.但由于股份公司设立时间较短,公司法人治理的水平仍有待 进一步提高.随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司 治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发 展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

五、报告期内公司未及时办理环评手续而导致的风险 骐通有限成立于