PDF《上海汉神机电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 ...》

公告编号:2018-041 证券代码:835862 证券简称:汉神机电 主办券商:国泰君安 上海汉神机电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年9月12 日审议并通过: 任命梅神峰为公司董事长,任职期限三年,自2018 年9月12 日起至

2021 年9月11 日. 任命梅神峰为公司总经理,任职期限三年,自2018 年9月12 日起至

2021 年9月11 日. 任命梅墨峰为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年9月12 日起至

2021 年9月11 日. 任命徐永昌为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年9月12 日起至

2021 年9月11 日. 任命孙安顺为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年9月12 日起至

2021 年9月11 日. 任命王琳为公司财务负责人,任职期限三年,自2018 年9月12 日起至

2021 年9月11 日. 任命 ZAI XIN MEI 为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018 年9月12 日起至

2021 年9月11 日. 公告编号:2018-041 本次会议召开

10 日前以书面及电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由梅神峰主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,第二届监事会第一次会议于

2018 年9月12 日审议并通过: 任命倪筱华先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自2018 年9月12 日起至

2021 年9月11 日. 本次会议召开

10 日前以书面及电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由倪筱华主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长兼总经理梅神峰持有公司股份 54,203,640 股,占公司股本的 94.3%.不是失 信联合惩戒对象. 副总经理梅墨峰持有公司股份 3,276,360 股,占公司股本的 5.7%.不是失信联合惩 戒对象. 副总经理徐永昌持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理孙安顺持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 财务负责人王琳持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书 ZAI XIN MEI 持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象. 监事会主席倪筱华持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命高级管理人员履历 梅墨峰,男,1954 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.1982 年1月至1992 年10 月,就职于上海沪南汽车运输公司,任采购员.1992 年11 月至

1995 年10 月就职于上海申东机械厂,任副厂长.1995 年11 月至今,就职于上海神昌电梯部 公告编号:2018-041 件有限公司,任副总经理;

2015 年9月起担任股份公司董事、副总经理.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不会对公司生产、经营产生影 响.

三、备查文件 《上海汉神机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《上海汉神机电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 上海汉神机电股份有限公司 董事会