PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议...》

公告编号:2019-002 证券代码:831148 证券简称:长宏科技 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月26 日2.会议召开地点:公司一楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月10 日以邮件方式发出 5.会议主持人:曹希新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容:

2018 年董事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和管理主要 工作而拟定的《2018 年度董事会工作报告》提请各位董事予以审议. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-002 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 总经理曹希新先生根据

2018 年工作部署, 向董事会汇报

2018 年工作完成情 况. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 公司聘请众华会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务状况进 行年度审计, 并作出了年度审计报告,公司根据年度审计报告编制了

2018 年年 度报告及摘要. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公司根据审定的

2018 年财务报告编制了

2018 年度财务决算报告, 对公司

2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 公告编号:2019-002 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 公司根据对

2019 年销售市场的预测及经营策略, 并结合公司

2018 年度财 务决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了

2019 年度财务预算报告. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《2018 年度审计报告》议案 1.议案内容: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 已完成了公司

2018 年度 1-

12 月财务 报表的审计,现提交董事会对《2018 年度审计报告》予以审议. 2.议案表决结果:同意