PDF《成都博世德能源科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议...》

公告编号:2016-026

1 证券代码:833191 证券简称:博世德 主办券商:申万宏源 成都博世德能源科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 成都博世德能源科技股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会 第十九次会议于

2016 年7月8日在公司会议室召开.会议的通知于

2016 年7月3日以电子邮件方式发出.公司现有董事

5 人,实际出席会议并表 决的董事

5 人.会议由董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高 管列席了会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以书面表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于拟为四川博世德节能环保工程有限公司担保的议 案》 ,并提请股东大会审议. 四川博世德节能环保工程有限公司(公司的全资子公司)拟向遂宁银 行简阳支行借款不超过

760 万元,期限不超过

1 年,年利息不超过 10%,由 公司为其借款提供保证担保,具体条款在担保合同中确定. 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

2、 审议通过 《关于提议召开公司

2016 年第五次临时股东大会的议案》 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》 . 特此公告. 公告编号:2016-026

2 成都博世德能源科技股份有限公司 董事会

2016 年7月11 日