PDF《信息披露》

证券代码!! #!$ 证券简称良信电器 公告编码 !%#&

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上海良信电器股份有限公司 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一!重要提示 !!本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生# !本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形$ #%本次股东大会采取现场投票!网络投票相结合的方式&

$%为尊重中小投资者利益%提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度%本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计 票$ 中小投资者是指除上市公司董事%监事%高级管理人员以及单独或合 计持有上市公司 &

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以上股份的股东以外的其他股东$ 二%会议召开的情况 !%召集人 公司第四届董事会 %召开方式 现场投票%网络投票相结合 #%召开时间 '

!(现场会议 (!) 年$月!$ 日'

星期五(下午 !#*#(# '

(网络投票 (!) 年$月!# 日至 (!) 年$月!$ 日 其中)通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 (!) 年$月!$ 日 上午 下午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 (!) 年$月!# 日下午!&

*(( 至$月!$ 日下午!&

*(( 期间的任意时间# $%现场会议召开地点 公司一号会议室'

地址 上海市浦东新区申江 南路路 ((( 号(# &

%主持人 公司董事长任思龙先生 ,%会议的召集%召开符合*公 司法+!*上市公司股东大会规则+!*股 票上市规则+及*公司章程+等有关规定$ 三!会议的出席情况 !!会议总体出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人## 人)代表股份股)占公司总股本的 &

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$ 其中 参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人 人 )代 表 股份 股)占公司股本总数的 +.&

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!现场会议出席情况 出席现场投票的股东及股东代理人 , 人)代表有表决权的股份股%占公司总股本的 &

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$ #!网络投票情况 通过网 络投票的股东)人)代 表有表决权的股份,,

% ,( 股 )占 公司总股本的 (.(#'

$ $!公司部分董事!监事!高级管理人员!见证律师列席了本次会议$ 四!议案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程)会议采用现场投票和网络投票 相结合的方式进行了表决$ 审议表决结果如下 !!审议通过了*公司 (!, 年度董事会工作报告+ 表决结果 上 述议案)同 意股)占 出席会议有表决权股份的 反对 ( 股) 占出 席会议有表决权股份的 ('

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弃权 ),( 股)占出席会议有表决权股份的 (.(((&

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$ 其中中小投资者的表决情况为 同 意股)占 出席会议有表决权的中小 投资者所持表决权的 反对 ( 股 )占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的('

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弃权),( 股 )占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 (.((#!'

$ !审议通过了*公司 (!, 年度监事会工作报告+ 表决结果 上 述议案)同 意股)占 出席会议有表决权股份的 反对 ( 股) 占出 席会议有表决权股份的 ('

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弃权 ),( 股)占出席会议有表决权股份的 (.(((&

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$ 其中中小投资者的表决情况为 同 意股)占 出席会议有表决权的中小 投资者所持表决权的 反对 ( 股 )占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的('