PDF《陕西通源天然气股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:838687 证券简称:陕通股份 主办券商:西南证券 陕西通源天然气股份有限公司 关于提请召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西通源天 然气股份有限公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月23 日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用通讯、现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月17 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-004

(七)会议地点 公司三楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于拟收购资产的议案》 公司拟以现金方式收购北方中油石化设计院有限公司 98%股权.具体内容详 见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于收购资产的公告》 (公告编号:2019-003) .

(二)审议《关于对控股子公司担保的议案》 公司拟对控股子公司广西横县圣达天然气投资发展有限责任公司,向中国民 生银行南宁分行、横县农村信用合作联社合计申请不超过

3000 万元的贷款提供 连带责任担保,具体事项以与银行签订的相关协议为准. 具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《对 外担保的公告》 (公告编号:2019-002) .

(三)审议《关于第二届董事会董事提名人选的议案》 截止

2018 年12 月3日公司第一届董事会任期已届满,根据《中华人民共和 国公司法》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》相关规定应进行董事会换届选举. . 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》 (公告编号: 2019-008) .

(四)审议《关于第二届监事会非职工代表监事提名人选的议案》 截止

2018 年12 月3日公司第一届监事会任期已届满,根据《中华人民共和 国公司法》 、 《公司章程》 、 《监事会议事规则》相关规定应进行监事会换届选举. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》 (公告编号: 2019-008) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 身份证件或证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东身份 公告编号:2019-004 证复印件、股东授权委托书.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身 份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件;

委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖 公司公章的法人营业执照复印件.

(二)登记时间:2019 年1月23 日9:00

(三)登记地点:公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:陕西省西安市高新区枫林路

12 号

(二)联系人:冯佳

(三)联系

电话:029-81871431

(四)会议费用:本次会议预计半天,与会股东参会交通及食宿费自理.

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的 《陕西通源天然气股份有限公司第一届董事 会第二十一次会议决议》

(二)经与会监事签字并加盖公章的 《陕西通源天然气股份有限公司第一届监事 会第十次会议决议》 陕西通源天然气股份有限公司 董事会

2019 年1月8日