PDF《蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计...》

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2018-105 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 蒙娜丽莎集团股份有限公司 (以下简称 公司 ) 及部分全资子公司因业务发展 及生产经营的需要,2019 年度计划向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称 景业陶瓷 )采购瓷砖产品.2018 年1月-11 月,公司及子公司与景业陶瓷累计发 生的上述日常关联交易总额为 1,082.18 万元,未超过

2018 年度预计日常关联交易 总额.公司预计

2019 年度上述日常关联交易总金额不超过 2,000 万元. 本次日常关联交易预计已经公司

2018 年12 月28 日召开的第二届董事会第七 次会议审议通过,关联董事霍荣铨回避表决.公司独立董事对该事项发表了事前 认可意见和独立意见,保荐机构对公司

2019 年度日常关联交易预计情况进行了核 查并发表了核查意见. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交 易预计总金额在公司董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议.本次关联 交易为日常关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组行为.

(二)预计日常关联交易类别和金额 公司

2019 年度预计发生的日常关联交易内容如下: 单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2019 年度 预计金额

2018 年1-11 月 实际发生金额*注1向关联人 采购瓷砖 产品 恩平市景 业陶瓷有 限公司 采购瓷砖 市场定价 2,000 1,082.18 合计 - - - 2,000 1,082.18 注1:

2018 年1-11 月实际发生金额 为初步统计数据,未经审计.

(三)截至

2018 年11 月30 日公司日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联 交易 内容

2018 年1月-11 月 实际发生 金额 2018年度 预计金额 实际发生 额占同类 关联交易 业务比例 (%) 实际发生 额与预计 金额差异 (%) 披露日期 及索引 向关联人 采购瓷砖 产品 恩平市 景业陶 瓷有限 公司 采购 瓷砖 1,082.18 3,000 100% 63.93% 请详见公 司于

2018 年4月20 日披露在 巨潮资讯 网的公告 向关联人 销售瓷砖 产品 佛山市 烁乐建 材有限 公司 销售 瓷砖 35.40 - 100% - - 合计 - - 1,117.58 3,000 - - - 公司董事会对日常关联交 易实际发生情况与预计存 在较大差异的说明 公司

2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存 在差异,主要受市场变化及公司产品策略的调整所致.上 述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,不存在损害 公司及中小股东利益的情形. 公司独立董事对日常关联 交易实际发生情况与预计 存在较大差异的说明 公司

2018 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营 情况和发展需要,交易价格根据市场交易价格确定,不会 影响公司的独立性.因市场变化及公司产品策略调整,公 司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异,不会 对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及中小股 东利益的情形.

二、关联人及关联关系介绍

1、基本情况 (1)公司名称:恩平市景业陶瓷有限公司 (2)法定代表人:刘显明 (3)注册资本:10,000 万元人民币 (4)成立日期:2010 年5月7日(5)住所:恩平市沙湖镇蒲桥新型建材工业园