PDF《北京慧峰科技股份有限公司 关于预计 2018 年日常性关联交易...》

公告编号:2018-006 证券代码:872232 证券简称:慧峰科技 主办券商:兴业证券 北京慧峰科技股份有限公司 关于预计

2018 年日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 关联交易概述 本次关联交易是公司

2018 年度日常性关联交易.

根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规以及《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露指引》等相关规则的规定,结合北 京慧峰科技股份有限公司(以下简称"公司" )业务发展情况和经营 计划,公司预计

2018 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民 币20,000.00 元整,具体关联交易预计情况如下: 序号 关联方名称 关联交易类别 预计发生金额

1 北京慧峰智联投资中心(有 限合伙) 房屋租赁 20,000.00

(二) 表决和审议情况

2018 年4月19 日,公司第一届董事会第十次会议审议通过《预计2018 年度日常性关联交易的议案》 ,鉴于王念峰、吕花、栾宁宁三 名董事作为关联方,应回避表决该议案,故出席董事会会议的非关联 董事人数不足三人.根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-006 事会不得对该关联交易事项进行表决, 而应当将该关联交易事项提交 股东大会审议,故将本议案提交公司股东大会审议.

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 执行事务合伙人 北京慧峰智联投资 中心(有限合伙) 北京市海淀区大钟 寺13 号院

1 号楼

12 层12B1 有限合伙企业 王念峰 王念峰 北京市海淀区大钟 寺13 号院

1 号楼

12 层12B1 - - 吕花 北京市海淀区大钟 寺13 号院

1 号楼

12 层12B1 - - 栾宁宁 北京市海淀区大钟 寺13 号院

1 号楼

12 层12B1 - -

(二) 关联关系 王念峰为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,截至

2017 年12 月31 日,持有公司股份 10,400,000 股,占公司股份总 数的 58.99%. 吕花为公司实际控制人、董事、副总经理、财务总监,截至

2017 年12 月31 日,持有公司股份 5,600,000 股,占公司股份总 数的 31.76%.王念峰、吕花二人系夫妻关系. 北京慧峰智联投资中心(有限合伙)系公司股东,截至

2017 年12 月31 日,持有公司股份 1,630,000 股,占公司股份总数的 公告编号:2018-006 9.25%.王念峰任执行事务合伙人. 栾宁宁为公司董事,截至

2017 年12 月31 日,持有公司股份

0 股.栾宁宁系吕花之表妹,故为公司关联方.

三、 关联交易的主要内容

2016 年3月3日,慧峰科技与北京慧峰智联投资中心(有限 合伙) (以下简称"慧峰智联" )签署了《房屋租赁合同》 ,约定慧 峰科技将其所有的位于北京市海淀区大钟寺

13 号院

1 楼12 层12B1, 使用面积为

10 平方米的房屋出租给慧峰智联作为办公使用,租赁 期限自

2016 年3月3日至

2018 年6月2日止.鉴于

2018 年6月2日租赁期满,到期之后会采用市场化定价原则,参考当前周边同 类型房屋租赁价格,全年租金预计不超过