PDF《厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于聘任 2019 年度审计机...》

1 证券代码:

603444 证券简称: 吉比特 公告编号: 2019-062 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于聘任

2019 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年6月26 日召开公司第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计机构的议案》 , 同意聘任容诚会计师事务 所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度财务报表及内部控制审计机构, 聘期一年. 提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会 计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议.本议案尚需提交公司

2019 年第 二次临时股东大会审议.

一、拟聘任的会计师事务所基本情况 企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ;

类型:特殊普通合伙企业;

统一社会信用代码:911101020854927874;

执行事务合伙人:肖厚发;

成立日期:2013 年12 月10 日;

登记机关:北京市工商行政管理局西城分局;

主要经营场所: 北京市西城区阜成门外大街

22 号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26;

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;

验证企业资本,出具验资报

2 告;

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;

基本建设年 度财务决算审计;

代理记账;

会计咨询、 税务咨询、 管理咨询、 会计培训;

法律、 法规规定的其他业务. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经 批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动. )

二、聘任

2019 年度审计机构的情况说明 公司

2018 年度财务报表及内部控制审计团队严格遵守相关法律法规,独立 完成审计工作, 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果.鉴于公司

2018 年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务 所(特殊普通合伙)加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"华 普天健" ) ,并且华普天健已更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ,为保持 审计工作的连续性, 公司拟聘任容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年.

三、独立董事意见 公司独立董事对公司聘任

2019 年度审计机构事项认真审核后发表独立意见 如下: 我们认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面符合 中国证券监督管理委员会的有关要求, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力,能够独立对公司财务状况、经营情况及内部控制情况进行审计,满足公司

2019 年度审计工作要求;

公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度审计机构,其决策程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证 券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定,不 存在损害公司及其股东,特别是中小投资者利益的情形. 为保持公司审计工作的连续性,我们同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊 普通合伙)为2019 年度财务报表及内部控制审计机构.