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天水华天科技股份有限公司

2008 年年度报告 -

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2008 年年度报告 2008ANNUAL REPORT TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO.

, LTD. 股票简称:华天科技 股票代码:002185

2009 年3月30 日 天水华天科技股份有限公司

2008 年年度报告 -

1 - 重要提示 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议. 公司全体董事出席董事会会议. 北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司

2008 年度财务报 告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告. 公司负责人肖胜利先生,主管会计工作的负责人宋勇先生,会 计机构负责人吴树涛先生声明: 保证年度报告中财务会计报告 的真实、完整. 天水华天科技股份有限公司

2008 年年度报告 -

2 - 目录

第一章 公司基本情况简介

3 -

第二章 会计数据和业务数据摘要

5 -

第三章 股本变动及股东情况

7 -

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

12 -

第五章 公司治理结构

17 -

第六章 股东大会简介

24 -

第七章 董事会报告

26 -

第八章 监事会报告

41 -

第九章 重要事项

47 -

第十章 财务报告

52 - 第十一章 备查文件目录

127 - 天水华天科技股份有限公司

2008 年年度报告 -

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第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:天水华天科技股份有限公司 缩写:华天科技 英文名称:TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO.,LTD.

二、公司法定代表人:肖胜利

三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常文瑛 联系地址 甘肃省天水市双桥路

14 号(741000) 电话 0938-8631816

8631990 传真 0938-8630216

8632260 电子信箱 [email protected]

四、公司注册地址及办公地址:甘肃省天水市双桥路

14 号 邮政编码:741000 公司

网址:www.tshtkj.com 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 刊载公司年度报告的互联网

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告置备地点:公司证券部、深圳证券交易所

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:华天科技 股票代码:002185

七、其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点: 首次注册日期:2003 年12 月25 日 注册地址:甘肃省天水市双桥路

14 号 最近一次变更注册登记日:2008 年7月21 日 注册地址:甘肃省天水市双桥路

14 号

2、公司法人营业执照注册号:620500000000067

3、公司税务登记号码:620502756558610 天水华天科技股份有限公司

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4、公司组织机构代码:75655861-0

5、公司聘请的会计师事务所名称:北京五联方圆会计师事务所有限公司 办公地址:北京市崇文区崇文门外大街

9 号北京新世界正仁大厦

8 层805 室 邮政编码:100062 天水华天科技股份有限公司

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第二章 会计数据和业务数据摘要

一、 本年度公司会计数据摘要 单位: (人民币)元 序号 项目金额1营业利润 79,236,242.35