PDF《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2019-025 证券代码:839768 证券简称:瑞科汉斯 主办券商:东北证券 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年6月10 日2.会议召开地点:长春九台经济开发区工业北区甲九南路(东莱街与 华信路交汇)公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长廖长春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、 召开、 议案审议程序符合 《公司法》 和 《公 司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股 份总数 37,442,260 股,占公司有表决权股份总数的 75.30%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-025

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 . 1.议案内容: 根据公司发展战略需要,结合公司生产经营实际,对公司经营范 围进行变更. 变更前:智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关 设备、 预装式箱式变电站、 电气元件、 电气火灾监控系统、 仪器仪表、 低压有源电力滤波装置、高低压动态补偿装置、建筑智能化领域的技 术开发、生产、安装及维护;

计算机系统集成;

母线、桥架生产及销 售;

电采暖设备、加热设备、光伏组件、新型能源设备、环保设备的 生产及销售;

机电安装工程;

输变电工程;

承装(修、试)电力设施 (依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 变更后:智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关 设备、 预装式箱式变电站、 电气元件、 电气火灾监控系统、 仪器仪表、 低压有源电力滤波装置、高低压动态补偿装置、建筑智能化领域的技 术开发、生产、销售、安装及维护;

计算机系统集成;

母线、桥架生 产及销售;

电采暖设备、半导体电热采暖炉、蓄热式电暖器、变频电 磁电锅炉、直热式电暖器、变频蓄热式电锅炉、固定蓄热电锅炉、蒸 汽发生器、蒸汽电锅炉、电壁画暖气、加热设备、光伏组件、新型能 源设备、 环保设备的研发、 生产及销售;

机电安装工程;

输变电工程;

承装(修、试)电力设施(依法需经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) . 公告编号:2019-025 2.议案表决结果: 同意股数 37,442,260 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程议案》 . 1.议案内容: 根据公司《2018 年度利润分配方案的议案》 ,公司决定以权益分 派实施股权登记日的股本为基数,以资本公积(股本溢价)向全体股 东每

10 股转增

3 股.根据上述权益分派方案,权益分派前公司股本 为4972.37 万股,本次资本公积转增 1491.711 万股,转增后股本为 6464.081 万股.公司注册资本也进行相应变更,由4972.37 万元变 更为 6464.081 万元. 根据公司经营范围变更及上述注册资本、股本变动情况,对公司 章程进行修改, 议案内容详见