PDF《武汉锅炉股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:武锅 B 公告编号:2008-033 武汉锅炉股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、重要提示 本次会议没有否决或变更、新增提案

二、会议召开的情况 1.召开时间:2008 年11 月5日2.召开地点:武汉市武珞路

586 号公司第一会议室 3.召开方式:现场记名投票 4.召集人:本公司董事会 5.主持人:董事长杨国威先生 6.本次会议于

2008 年10 月18 日以公告方式发出会议通知,会议的召开符 合《公司法》 、 《股票上市规则》及《公司章程》的规定.

三、会议的出席情况 1.出席的总体情况: 股东(代理人)14 人、代表股份 176,329,223 股、占公司有表决权总股份 数59.37%. 2.非流通股股东: 外资法人股股东

1 人,代表股份 151,470,000 股,占公司非流通股股东表 决权股份总数 88.06%. 国有法人股股东

1 人,代表股份 20,530,000 股,占公司非流通股股东表决 权股份总数 11.94%. 3.外资股股东(流通股 B 股) : 外资股股东(代理人)12 人、代表股份 4,329,223 股,占公司外资股股东 表决权股份总数 3.46%.

2

四、提案审议和表决情况 1.以记名投票表决方式审议通过了《公司关于通过中国境内银行从阿尔斯 通(中国)投资有限公司获得委托贷款额度的议案》 ;

因此议案属关联交易,外资法人股股份 151,470,000 股的股东回避表决;

同意 24,641,955 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.13%,反对 217,268 股,弃权

0 股.其中:内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席会议非 流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股) 同意股份 4,111,955 股, 占出席会议外资股 (流通股 B 股) 股东所持表决权 94.98 %,反对 217,268,股,弃权

0 股. 2.以累积投票的方式审议通过了《关于增补向荣伟先生为候选董事的议 案》 ;

选举向荣伟先生为公司董事.向荣伟先生获 176,111,955 票,占出席会议 所有股东所持表决权的 99.88%,其中:外资法人股同意 151,470,000 票,占出 席会议非流通股股东所持表决权 88.06 %;

内资国有法人股同意 20,530,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 11.94%;

外资股(流通股 B 股)同意 4,111,955 票,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 94.98%.

五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:湖北松之盛律师事务所 2.律师姓名:彭波郑敏锋 3.法律意见书结论:经核查,贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合 法律、行政法规及《公司章程》的规定;

出席本次股东大会人员资格、召集人 资格合法、有效;

本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效. 特此公告. 武汉锅炉股份有限公司 董事会二八年十一月六日

3 新任董事简历 向荣伟先生,1953 年4月出生,中国国籍,大学毕业,历任武汉锅炉厂财 务处副处长、处长,武汉锅炉厂副总会计师、总会计师;

武汉锅炉集团有限公 司副董事长、副总经理、总经理,武汉锅炉股份有限公司董事、副总经理、总 经理,现任武汉锅炉集团有限公司董事长.向荣伟先生未持有武汉锅炉股份有 限公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒.