PDF《Disclosure 信息披露》

本着公平公允原则及参照市场价协定交易价格,关 联董事回避了本议案的表决,董事会决策程序符合相关法规制度规定,符合公司和股东的整体利益;

本次关 联交易议案尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对 该议案的投票权.

4、公司第六届监事会第十七次会议审议通过了本议案,审核意见:本日常关联交易计划定价合理,决策 程序合法,有利于双方专业协作、优势互补,实现资源合理配置,控制成本,增强公司盈利能力,保障生产经 营安全与稳定,符合公司和股东利益;

同意将该议案提交股东大会审议. ( 二)前次日常关联交易的预计和执行情况 表1.1: ( 单位:万元) 关联交易 类别关联人 交易内容 2017年度预计 金额 2017年度实际 发生金额 预计金额 与实际发 生金 额差 异较大的 原因 向关联人 购 买原材 料 浙江巨化 技术中心 有限公 司 购买油漆 20.00 0.00 浙江衢化 氟化学有 限公司 氟石膏 97.50 94.56 浙江衢化 氟化学有 限公司 仪表空气 2.00 0.00 浙江巨化 电石有限 公司 电石、氧气 0.00 10.99 巨化集团公司物资装备分公司辅助原材 料1,600.00 2,612.34 主系清源 餐厨项目 设备 浙江巨化 热电有限 公司 除盐水等 257.20 183.60 浙江巨化 热电有限 公司 土地及构 筑物(清源)、蒸汽 50.00 巨化衢州 公用有限 公司 水费 197.40 138.98 浙江衢州 氟新化工 有限公 司 氟石膏 247.50 323.50 主系氟石膏采购单价上升浙江巨化 信息技术 有限公 司 零星采购 4.00 69.64 主系危废 扩能项目 用 浙江巨化 技术中心 有限公 司 零星采购 0.03 0.00 衢州衢化 印刷厂 零星采购 0.00 0.00 浙江巨化 自动化仪 表有限 公司铂电阻、辅料14.00 16.51 巨化集团 有限公司 零星采购 3.00 0.00 浙江巨化 股份有限 公司电 化厂液碱/次氯 酸钠 200.00 397.50 主系污水 二期用量 增加 巨化集团 公司工程 有限公 司 工程改造 、修理费 50.00 780.67 工程发票 巨化集团 公司汽车 运输有 限 公司 运费 200.00 85.97 巨化集团 公司兴化 实业有 限 公司 物管费等 200.00 444.79 主系增加 工程绿化 费 杭州巨化 宾馆 其他 0.50 0.00 浙江清科 环保科技 有限公 司 咨询费 10.00 13.49 巨化集团 公司培训 中心 培训费 3.50 2.91 浙江巨化 检测技术 有限公 司 检测费 25.00 0.00 巨化集团 公司新闻 中心 其他 4.00 2.73 衢州衢化 宾馆 其他 1.00 2.90 浙江南方 工程建设 监理有 限 公司 监理费 5.00 153.40 主系工程 项目增加 浙江巨化 技术中心 有限公 司 零星采购 0.00 0.00 巨化集团 有限公司 零星采购 0.00 26.15 巨化集团 有限公司 公用分 公司水电费 0.00 2,709.38 主系供电公司和公用分公司 合并 浙江巨化 检测技术 有限公 司 检测费 0.00 40.36 浙江巨化 装备制造 有限公 司 修理费、外 协加工 0.00 0.34 巨化控股 有限公司 咨询费 0.00 0.00 浙江巨化 物流有限 公司 其他 0.00 14.92 衢州华瑞 工程造价 咨询有 限 公司 咨询费 0.00 5.05 浙江巨化 物流工业 新城加 油站其他 0.00 0.08 小计 3,191.63 8,130.76 向关联人 购 买燃料 和动 力 巨化集团 公司供电 分公司 电费 2,420.96 0.00 主系供电公司和公用分公司 合并 小计 2,420.96 0.00 向关联人 销 售产品 、商品 浙江菲达 菱立高性 能烟气 净 化系统工 程有限公 司 除尘器 2,294.00 1,662.39 按完工百分比法确认销售,工 程进度差 异 巨化集团 有限公司 水泥 0.50 0.00 浙江衢化 氟化学有 限公司 废物处置/污水处理 780.00 1,145.30 主系污水 量增加 浙江巨化 股份有限 公司氟 聚厂废物处置 6.40 0.00 浙江巨化 股份有限 公司氟 聚厂污水处理 280.00 198.20 浙江巨圣 氟化学有 限公司 废物处置 10.00 0.00 浙江巨圣 氟化学有 限公司 污水处理 8.00 0.00 衢州巨化 锦纶有限 责任公 司 污水处理 、废物处置 1,828.00 2,286.65 主系污水 量增加 巨化集团 公司工程 有限公 司 水泥 15.00 2.60 巨化集团 公司制药 厂 污水处理/污泥处理 26.90 98.23 主系污水 量增加 巨化集团 公司制药 厂 污水处理 25.00 0.00 浙江巨化 热电有限 公司 中压蒸汽 1,184.00 1,232.90 主系蒸汽 产量增加 浙江巨化 热电有限 公司 流量计 2.00 0.00 浙江巨化 热电有限 公司 环保设备 838.50 1,048.63 按完工百分比法确认销售,工 程进度差 异 浙江衢州 巨塑化工 有限公 司 废物处置 4.80 0.00 浙江衢州 巨塑化工 有限公 司 固废处理 12.00 2.46 浙江歌瑞 新材料有 限公司 废物处置 11.00 7.68 浙江博瑞 电子科技 有限公 司 污水处理 0.30 77.39 主系博瑞电子本年转生产巨化集团 公司再生 资源开 发 中心 房租费等 7.00 21.36 浙江锦华 新材料股 份有限 公司废物处置/污水处理 12.00 108.26 主系污水及废物处置量增加 浙江巨化 汉正新材 料有限 公司废物处置 5.20 51.05 浙江巨化 股份有限 公司硫 酸厂污水处理 115.00 144.13 浙江巨化 股份有限 公司电 化厂污水处理 450.00 858.89 主系污水量及一般固废量增 加 巨化集团 公司汽车 运输有 限 公司 污水处理 5.00 60.07 浙江巨化 新联化工 有限公 司 污水处理 35.00 41.87 巨化集团 有限公司 运输分 公司污水处理 1.00 0.88 浙江凯圣 氟化学有 限公司 污水处理 8.00 5.13 浙江巨化 汉正新材 料有限 公司污水处理 35.00 0.00 浙江巨化 技术中心 有限公 司 污水处理 15.00 0.00 浙江锦华 新材料股 份有限 公司固废处置/污水处理 70.00 0.00 浙江巨化 装备制造 有限公 司 污水处理 6.00 17.24 浙江兰溪 巨化氟化 学有限 公司固废处理 4.00 0.00 浙江巨化 股份有限 公司有 机 氟厂 污水处理 9.00 0.00 浙江衢州 氟新化工 有限公 司 污水处理 5.00 8.04 浙江衢州 巨新氟化 工有限 公司污水处理 3.00 8.48 浙江巨化 凯蓝新材 料有限 公司污水处理 15.00 0.00 浙江晋巨 化工有限 公司 污水处理 300.00 378.45 河南豫能 菲达环保 有限公 司 工程改造/环保设备 11,500.00 3,869.77 按完工百分比法确认销售,工 程进度差 异 巨化集团 公司物资 装备分 公司环保设备 1,505.10 1,796.58 兴化实业 有限公司 晶体材 料厂乙炔等 0.00 12.96 浙江巨化 技术中心 有限公 司 污水处理/乙炔 0.00 8.00 浙江巨程 钢瓶有限 公司 乙炔等 0.00 3.47 山东菲达 生态环境 科技有 限 公司 电气配件 0.00 200.85 山东菲达 系6月份并 入 小计 21,431.70 15,357.91 接受关联 人 提供的 劳务 浙江巨化 装备制造 有限公 司 加工费 200.00 0.00 巨化集团 公司工程 有限公 司 工程改造 70.00 0.00 巨化集团 公司汽车 运输有 限 公司 运费 4.00 0.00 巨化集团 公司兴化 实业有 限 公司 物管费 75.00 6.92 浙江清科 环保科技 有限公 司 咨询费 12.00 0.00 浙江巨化 检测技术 有限公 司 检测费 21.00 0.00 衢州华瑞 工程造价 咨询有 限 公司 审核费 2.00 0.00 浙江科健 安全卫生 咨询有 限 公司 安全评价 费4.00 0.00 浙江巨化 装备制造 有限公 司 修理费 1.00 0.00 巨化集团 公司培训 中心 培训费 1.00 0.00 小计 390.00 6.92 合计 27,434.29 23,495.59 说明:经公司第六届董事会第二十三次会议、2016年年度股东大会审议批准,预计2017年度上述日常关 联交易发生额为27,434.29万元,鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在,上述计划的关联交易项目 ( 品种)不排除增加或减少,实际发生总金额允许在计划总额的±20%幅度内变动.公司2017年度实际日常 关联交易总额在公司股东大会批准的额度范围之内. 表1.2: 关联交易 类别 关联人 交易 内容 前次 预计金额 前次 实际发生 金额 预计金额 与实际发 生 金额差 异较大的 原因 在关联人的财务公司存款 巨化集团 财务有限 责 任公司 存款 日均余额≤25000万元 日均余额≤25000万元 无重大差 异在关联人的财务公司贷款 巨化集团 财务有限 责 任公司 贷款 日均余额≤50000万元 日均余额≤50000万元 无重大差 异 说明:根据2016年年度股东大会决议,与巨化集团财务有限责任公司签署的 《 金融服务合作协议》 ( 协 议有效期:2017年6年18日~2018年6月17日),本公司及本公司控股子公司在巨化集团财务有限责任公司账 户上的日存款余额最高不超过2.5亿元;