PDF《2018年度董事会报告 2018年度监事会报告》

2 C 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「汇金公司」 指 中央汇金投资有限责任公司,本行的控股股东 「独立非执行董事」 或 「独立董事」 指 本行独立非执行董事 「普通股」 指 A股及H股 「中国」 指 中华人民共和国 「优先股」 指 境外优先股及境内优先股 「优先股股东」 指 优先股持有人 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股东」 指 普通股持有人 C

3 C (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:939) (美元优先股股份代号:4606) 执行董事: 田国立 章更生 非执行董事: 冯冰 朱海林 李军 吴敏 张奇 独立非执行董事: 冯婉眉 M ? C ? 麦卡锡 卡尔 ? 沃特 锺瑞明 锺嘉年 莫里 ? 洪恩 注册地址: 中国 北京市 西城区 金融大街25号100033 香港主要营业地点: 香港 中环 干诺道中3号 中国建设银行大厦28楼C4C敬启者: 2018年度董事会报告 2018年度监事会报告 2018年度财务决算方案 2018年度利润分配方案 2019年度固定资产投资预算 2017年度董事薪酬分配清算方案 2017年度监事薪酬分配清算方案 选举刘桂平先生担任本行执行董事 选举莫里 ? 洪恩先生连任本行独立非执行董事 选举格雷姆 ? 惠勒先生担任本行独立非执行董事 选举赵锡军先生担任本行外部监事 聘用2019年度外部审计师 发行减记型无固定期限资本债券 发行减记型合格二级资本工具 及2018年度股东大会通告 绪言 本通函之目的为向 阁下提供2018年度股东大会通告及提供所有合理所需之资 料.於2018年度股东大会上,将提呈决议案审议批准以下事项,其中包括普通决议 案:(i)2018年度董事会报告;

(ii)2018年度监事会报告;

(iii)2018年度财务决算方案;

(iv)2018年度利润分配方案;

(v)2019年度固定资产投资预算;

(vi)2017年度董事薪酬分 配清算方案;

(vii) 2017年度监事薪酬分配清算方案;

(viii)选举刘桂平先生担任本行执 行董事;

(ix)选举莫里 ? 洪恩先生连任本行独立非执行董事;

(x)选举格雷姆 ? 惠勒先生 担任本行独立非执行董事;

(xi)选举赵锡军先生担任本行外部监事;

(xii)聘用2019年度 外部审计师的议案;

(xiii)发行减记型无固定期限资本债券;

以及(xiv)发行减记型合格 二级资本工具.此外,本通函还包含独立董事2018年度述职报告,请股东参阅. 2018年度董事会报告 中国建设银行股份有限公司2018年度董事会报告请参见本行2018年年度报告相关 部份. C

5 C 2018年度监事会报告 中国建设银行股份有限公司2018年度监事会报告请参见本行2018年年度报告相关 部份. 2018年度财务决算方案 中国建设银行股份有限公司2018年度财务决算方案请参见本行2018年年度报告中 的财务报告. 2018年度利润分配方案 根蠹频陌凑罩泄峒谱荚蚝凸什莆癖ǜ孀荚虮嘀频谋拘薪刂2018年12月31日止年度财务报告,本行董事会建议2018年度利润分配方案如下: 1. 以本行2018年税后利润人民币2,461.84亿元为基数,按10%的比例提取法定公 积金人民币246.18亿元;

2. 根普 《金融企业准备金计提管理办法》 (财金[2012]20号) ,计提一般准 备金人民币178.97亿元;

3. 向全体股东 (於2019年7月9日收市后名列本行股东名册的股东) ,派发2018年 度现金股息每股人民币0.306元 (含税) ,现金股息总额人民币765.03亿元;

4. 2018年度,本行不实施资本公积金转增股本. 2019年度固定资产投资预算 根械姆⒄拐铰,立足於提升全行核心竞争能力和长期价值创造能力,本行 以提高经营效率为目标,综合考虑外部经营形势和科技发展变化,编制形成本行2019 年度固定资产投资预算.预算安排重点支持金融科技、住房租赁和普惠金融三大战略 实施,通过构建技术与数智慕鹑诳萍蓟∧芰,对内打造协同进化型智慧 金融管理运营体系,对外拓展开放共享型多元化智慧金融生态,以新技术带动金融科 技领域创新和运营模式革新,推进住房租赁和普惠金融业务发展;