PDF《抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大...》

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600399 *ST 抚钢 2018/10/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法人 单位营业执照复印件(加盖公章) 、证券账户卡原件办理登记;

法人股东委托代 理人出席股东大会会议的, 凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署 的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件(加盖公章) 、证券账户卡原件办 理登记.

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、证券账户卡 原件、持股凭证办理登记;

自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原 件、委托人身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件 1) 、委托人的证券账 户卡原件及持股凭证办理登记.

3、股东可以以传真方式登记,在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系 地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件.以传真方式进行登记的股东, 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司.

(二)登记时间

2018 年11 月2日上午 8:00―11:00,下午 13:00―16:00.

(三)登记地点 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号,公司财务处

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证 明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场.

六、 其他事项

(一)会议联系方式 联系

电话:024-56676495 024-56678441 传真:024-56676495 联系人:赵越、孙康通讯地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号,财务处 邮政编码:113001

(二)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理.

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统 遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行. 特此公告. 抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2018 年10 月22 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 抚顺特殊钢股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年11 月7日召开的贵公司

2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司关于核销资产的议案

2 公司关于修订章程的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. ........