PDF《烟台民士达特种纸业股份有限公司》

公告编号:2019-005

1 证券代码:833394 证券简称:民士达 主办券商:太平洋证券 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 预计日常性关联性交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营情况,预计

2019 年度日常性关 联交易情况如下: 单位:万元人民币 序号 关联人 关联交易类别 预计发生额(不 含税) 上年实际发生额 (不含税)

1 烟台泰和新材料 股份有限公司 (含其控股子公 司) 购买原材料、燃料、动力10,000.

00 6937.69

2 烟台泰和新材料 股份有限公司 (含其控股子公 司) 销售产品、商品、提供 或者接受劳务委托,委 托或者受托销售 100.00 -

3 烟台泰和新材料 股份有限公司 公司章程中约定的适用 于本公司的其他日常关 联交易类型 100.00 23.00 合计 10,200.00 6960.69

2019 年度,公司与烟台泰和新材料股份有限公司(含其控股 子公司)的预计交易金额为 10200.00 万元. 烟台泰和新材料股份有限公司控股子公司包括但不限于烟台 泰普龙先进制造技术有限公司、烟台泰和时尚科技有限公司. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-005

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(二) 关联方关系概述 烟台泰和新材料股份有限公司持有公司 15%的股权,其间接 股东裕泰投资持有公司 14.40%的股权.公司董事长王志新女士兼 任烟台泰和新材料股份有限公司副总经理.

(三) 表决和审议情况 烟台民士达特种纸业股份有限公司第四届董事会第四次会议 于2019 年3月18 日审议了《关于预计

2019 年度日常性关联交 易》议案,会议以

3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果通过,在 议案表决时,关联董事王志新女士、杜玉春先生进行了回避. 该议案尚需经本公司

2018 年度股东大会审议表决.

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易尚需公司股东大会审批,无需其他有关部门批 准.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 烟台泰和 新材料股 份有限公 司61083.36 万元 山东省烟台经济 技术开发区黑龙 江路

10 号 股份有限公 司 (上市) 宋西全 氨纶、芳纶 系列产品的 研发、生产、销售 烟台泰普 龙先进制 造技术有 限公司

800 万元 山东省烟台经济 技术开发区黑龙 江路

10 号 有限责任公 司 张军岩 对位芳纶衍 生品的加 工、销售 烟台泰和 时尚科技 有限公司

300 万元 山东省烟台经济 技术开发区黑龙 江路

10 号 有限责任公 司 张曙光 芳纶系列民 用产品的开 发和销售 公告编号:2019-005

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(二) 关联关系 1.烟台泰和新材料股份有限公司 烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称"泰和新材" )系本 公司第三大股东,持有本公司股份 1,500 万股,占本公司总股本的 15%,本公司董事长王志新女士兼任泰和新材副总经理. 2.烟台泰普龙先进制造技术有限公司 烟台泰普龙先进制造技术有限公司 (以下简称"泰普龙公司" ) 系泰和新材的控股子公司(出资额占比 75%) . 3.烟台泰和时尚科技有限公司 烟台泰和时尚科技有限公司(以下简称"泰和时尚" )系泰和 新材的控股子公司(出资额占比 70%) .