PDF《广东科达机电股份有限公司》

1 广东科达机电股份有限公司

600499 2007 年年度报告 广东科达机电股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.15

九、监事会报告.19

十、重要事项.20 十

一、财务会计报告.38 十

二、备查文件目录.87 广东科达机电股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人边程先生,主管会计工作负责人周和华先生及会计机构负责人(会计 主管人员)徐建设先生应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:广东科达机电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:科达机电 公司英文名称:Keda Industrial Co., Ltd. 公司英文名称缩写:KEDA

2、 公司法定代表人:边程

3、 公司董事会秘书:周和华

电话:0757-23833869 传真:0757-23833869 E-mail:[email protected] 联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路

1 号 公司证券事务代表:冯欣

电话:0757-23833869 传真:0757-23833869 E-mail:[email protected] 联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路

1 号

4、 公司注册地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路

1 号 公司办公地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路

1 号 邮政编码:528313 公司国际互联网

网址:http:// www.kedachina.com.cn 广东科达机电股份有限公司

2007 年年度报告

4 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路

1 号

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:科达机电 公司 A 股代码:600499

7、 其它有关资料 公司首次注册登记日期:1996 年12 月11 日 公司首次注册登记地点:顺德市工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2007 年10 月19 日 公司变更注册登记地址:广东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:440000000016993 公司税务登记号码:440681231923486 公司组织机构代码:23192348-6 公司聘请的境内会计师事务所名称:中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西长安街

88 号首都时代广场

422 室

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 127,673,809.48 利润总额 134,488,814.44 归属于上市公司股东的净利润 93,689,024.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 88,152,111.67 经营活动产生的现金流量净额 121,275,475.41