PDF《冠辉保安控股有限公司》

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King Force Security Holdings Limited 冠辉保安控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:08315) 二零一五年九月一日举行之股东周年大会投票表决结果 兹提述冠辉保安控股有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为二零一五年六月三十日之通告 ( 「通告」 ) 及通函 ( 「通函」 ) .除非文义另有所指,本公布所用词汇与通函中所界定者具有相同涵义. 股东周年大会投票表决结果 股东周年大会已於二零一五年九月一日 (星期二) 假座香港中环皇后大道中

100 号100QRC

2 楼举 行.董事会欣然宣布通告中所载之决议案已於股东周年大会获正式通过. 有关於股东周年大会上提呈之决议案投票表决结果如下: 普通决议案 票数 (%) 赞成 反对 1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零一五年三月 三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及 核数师报告 3,682,809,220 100%

0 0% 2. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司核数 师,并授权本公司董事会厘定其酬金 3,682,809,220 100%

0 0% 3. (a) 重选傅奕龙先生为执行董事并授权董事会厘定其董 事薪酬 3,682,809,220 100%

0 0% (b) 重选廖丽莹女士为执行董事并授权董事会厘定其董 事薪酬 3,682,809,220 100%

0 0%

2 普通决议案 票数 (%) 赞成 反对 (c) 重选锺佩仪女士为执行董事并授权董事会厘定其董 事薪酬 3,682,809,220 100%

0 0% (d) 重选张承周先生为执行董事并授权董事会厘定其董 事薪酬 3,682,809,220 100%

0 0% (e) 重选欧敏谊女士为独立非执行董事,并授权董事会厘 定其董事薪酬 3,682,809,220 100%

0 0% 4. 授予本公司董事配发、发行及处理不超过於本决议案通 过当日本公司已发行股本 20% 额外股份之一般授权 3,682,809,220 100%

0 0% 5. 授予本公司董事购回不超过於本决议案通过当日本公司 已发行股本 10% 股份之一般授权 3,682,809,220 100%

0 0% 6. 藉加入不超过本公司所购回股份金额而扩大授予本公司 董事配发、发行及处置本公司股本中额外股份的一般授 权3,682,809,220 100%

0 0% 由於上述普通决议案之赞成票数超过 50%,故本公司上述之普通决议案获正式通过. 於股东周年大会日期,已发行股份总数为 6,400,000,000 股股份,即赋予股东权利出席股东周年大 会并於会上就上述决议案投票之股份总数.概无股份赋予股东权利出席股东周年大会并於会上放 弃投票赞成任何上述决议案.概无股东须根匆蛋迳鲜泄嬖蚬娑豆啥苣甏蠡嵘戏牌腿魏 上述决议案投票,亦无股东於通函中表示拟在股东周年大会上就任何上述决议案投票反对或放弃 投票.有关上述决议案之详情,股东可参考通告及通函. 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为是次股东周年大会投票之监票人. 承董事会命 冠辉保安控股有限公司 主席兼执行董事 傅奕龙 香港,二零一五年九月一日

3 於本公布日期,执行董事为傅奕龙先生、廖丽莹女士、锺佩仪女士及张承周先生;

以及独立非执 行董事为欧敏谊女士、林诚光教授及王子敬先生. 本公布载有根匆蛋迳鲜泄嬖蚬娑ㄐ胩峁┯泄乇竟咀柿系南昵,董事就本公布共同及个别承 担全部责任.董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所知及所信,本公布所载的资料在各重大 方面乃准确完整,无误导或欺诈成份,且概无遗漏任何其他事宜致使本公布所载任何陈述或本公 布产生误导. 本公布将自刊发日期起最少一连七日载於联交所网站 www.hkexnews.hk 之 「最新公司公告」 网页, 且亦将於本公司网站 www.kingforce.com.hk 刊载.