PDF《永安行科技股份有限公司 关于收购常州科新永安电子锁有限公...》

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六、关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况 公司于2019年2月22日召开第二届董事会第二十一次会议,以5票通过,0票反对,0票弃 权审议通过了《关于收购常州科新永安电子锁有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关 联董事孙继胜先生回避表决, 非关联董事对该议案进行了审议并表决通过. 该议案无需提交 公司股东大会审议.

2、独立董事审议情况 独立董事发表事前认可意见如下: 本次收购事项构成关联交易.本次交易符合国家相关法律、法规及规范性文件等规定, 收购价格参考具有从事证券、 期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任 公司出具的评估报告中的评估结果确定, 定价方式公平公允, 本次交易不存在损害上市公司 及股东利益的情形.同意本次交易所涉及的《关于收购常州科新永安电子锁有限公司100% 股权暨关联交易的议案》 , 并同意将该议案提交公司董事会审议, 关联董事应予以回避表决. 独立董事就本次交易发表独立意见如下: (1)、本次提交上市公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于收购常州科新永安 电子锁有限公司100%股权暨关联交易的议案》,在上市公司召开董事会会议前,已经我们 事先认可. (2)、本次交易的收购价格参考具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土 地房地产估价有限责任公司出具的评估报告中的评估结果确定,定价方式公平公允. (3)、本次交易所涉及的《关于收购常州科新永安电子锁有限公司100%股权暨关联交易 的议案》经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,董事会在审议前述议案时,关联董 事已回避表决.董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定, 不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形.

3、公司董事会审计委员会审核意见 本次交易构成关联交易. 本次交易的收购价格参考具有从事证券、 期货业务资格的厦门 市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告中的评估结果确定, 定价方式 公平公允,不存在损害上市公司及股东利益的情形.同意本次交易所涉及的《关于收购常州 科新永安电子锁有限公司100%股权暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会 审议,关联董事应予以回避表决.

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七、上网公告附件

(一)公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

(二) 独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议涉及关联交易事项的事前认可意 见

(三)独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议涉及关联交易事项的独立意见

(四) 董事会审计委员会关于公司第二届董事会第二十一次会议涉及关联交易事项的书 面审核意见 ........